新东方新材料股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年5月21日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：

公司2020年度利润分配方案现已获得公司股东大会表决通过，拟以权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由14,373.338万股变更为20,122.6732万股；注册资本将由14,373.338万元变更为20,122.6732万元。

公司目前产品的生产和销售主要集中在浙江省桐乡市经济开发区新东方油墨有限公司（全资子公司，以下简称“桐乡公司”）；位于浙江省台州市黄岩区的上市公司主体，没有生产和销售职能。桐乡公司目前产品运输委托有危险化学品运输资质的第三方物流公司运送，能满足产品运输的需求。基于此，上市公司保留危险化学品运输资质已无意义，且因车辆年检、从业人员培训、车队管理等造成管理上诸多不便，现公司董事会决定取消危险化学品运输资质，减少该项经营范围并修改公司章程相关条款。

基于上述因素，董事会决定修改公司章程中的相关条款。主要修订情况对照如下：