新东方新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日召开第五届监事会第一次会议。本次会议豁免通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致选举孙国磊先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为董监高投保责任险的议案》

具体内容详见公司同时披露的《关于为公司董监高投保责任险的公告》（公告编号：2021-033）

公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

3、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定2021年度监事薪酬标准。公司监事孙国磊、张银滨不在公司领取薪酬，职工监事王秀玲领取监事薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2021-030本议案尚须公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2021年5月22日

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2021-030附件：

监事简介：

1、孙国磊先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，2002年至2005年，历任先声药业集团人力资源主管、培训副经理；2006年至2009年，担任堂皇集团人力资源总监；2009年至2012年，历任京信通信HR副总、子公司总经理；2012年至2015年，担任圣象集团人力资源副总兼运营副总；2015年至2019年，担任中地控股集团CHO,集团执行总裁兼子公司CEO；2019年至2020年，担任天洋控股集团CHO，商学院执行院长，COO；2020年至今，担任华云数据控股集团副总裁。孙国磊先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

2、张银滨先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年至2010年任厦门华云信息技术有限公司运营总监，2010年至今华云数据控股集团有限公司运营中心高级副总裁。张银滨先生不持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

3、王秀玲女士， 1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中级会计师。曾任浙江新东方油墨集团有限公司财务经理、财务部长；台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事；新东方新材料股份有限公司董事兼财务总监。王秀玲女士间接持有公司股票74,400股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。