新东方新材料股份有限公司2020年度董事会工作报告2020年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2020年公司总体经营情况
2020年度，公司实现营业收入41,497.25万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,977.76万元，每股收益0.35元。截至2020年12月31日，公司总资产为78,297.86万元，同比增长2.77%，归属于上市公司股东的净资产为62,790.79万元，同比下降
3.73%。实现基本每股收益0.35元，同比下降5.41%。
二、2020年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了7次会议，共审议议案33项。全体董事均出席了本年度所召开的会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：
| 会议时间 | 届次 | 审议的议案 |
2020-3-30 三届二十三次
《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》2020-3-30 四届一次
《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020-4-28 四届二次
《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》《关于审议<公司2019年年度报告>的议案》《关于审议2019年度利润分配方案的议案》《关于审议<2020年度第一季度报告>的议案》《关于审议确认2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于审议续聘2020年度审计机构的议案》（《关于审议公司董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于审议公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》2020-8-17 四届三次
《关于审议<公司2020年半年度报告>的议案》；《关于审议<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；《关于审议公司2020年半年度利润分配预案的议案》《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》2020-10-20 四届四次
《关于对全资子公司进行增资的议案》《关于对外出售部分闲置不动产的议案》2020-10-29 四届五次
《东方材料2020年第三季度报告》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于聘任名誉董事长兼首席顾问的议案》《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》2020-12-25 四届六次
《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
三、2020年董事会提议召开股东大会情况
1、提议在2020年3月30日召开2020年第一次临时股东大会；
2、提议在2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会；
3、提议在2020年9月2日召开公司2020年第二次临时股东大会；
4、提议在2020年11月16日召开公司2020年第三次临时股东大会。
2020年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
四、2020年度董事履行职责情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
董事姓名
是否独立董事
参加董事会情况
参加股东大会情况本年应参亲自以通讯委托出缺席 是否连续两次出席股东
加董事会次数
出席次数
方式参加次数
席次数
次数 未亲自参加会
议
大会的次
数樊家驹
否
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
否
| 1 |
朱君斐 否1 1 0 0 0否
樊家骅 否
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
否
张学华
| 1 | ||
是
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
否
| 0 |
刘翰林 是7 7 2 0 0否
范
宏
是
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
否
| 3 |
王秩龙 是6 6 1 0 0否
周其华 否7 7 0 0 0否
王岳法
否
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
否
| 4 |
王秀玲 否7 7 0 0 0否
樊黎黎
否
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
否
| 3 |
庄盛鑫 否6 6 2 0 0否
李素珍 否6 6 2 0 0否
2、本年度，公司独立董事均正常履行工作职责，对董事会审议的有关事项无异议。
3、董事会下设各专门委员会在本年度正常履职，无异议事项提出。
五、2021年董事会工作计划
1、做好上市公司内控管理，提升公司治理水平。
2020年12月，公司原控股股东、实际控制人樊家驹先生将其持有的29.9%股份转让给许广彬先生。截至本报告出具之日，上述股份已完成了过户登记，许广彬先生成为了东方材料控股股东、实际控制人。为保持上市公司业务、资产、人员等稳定性，以及更好地做好公司内控管理，公司董事会将进行换届选举。2021年，公司将进一步加强内控体系建设，坚持规范运作，提高信息披露质量，向投资者及时公平地披露公司真实、准确、完整的经营管理情况，与投资者保持良好的沟通交流，从而提升上市公司治理水平。
2、深耕主营业务，巩固行业地位。
公司多年来从事软包装行业，深耕国内市场，在行业具有很高的知名度。主要产品油墨和胶粘剂广泛应用于食品、药品、烟包等包装。2021年，公司计划有序推进产能建设，加快滕州公司年产3万吨油墨、3万吨胶粘剂项目的建设。通过引进先进的智能化生产设备，实现生产自动化、集成化，实现产能的有序拓展和升级。提高生产效率，降低生产成本，同时提升产品的一致性、稳定性。
在原有产能基础上，充分发挥公司成本控制和性价比优势，深耕优质客户，深化项目合作，提高产能利用率和毛利率，加快产品转型升级；加强成本控制，持续改善和提
升质量管理体系，持续探索实施生产线自动化、智能化改造，提高生产效率，做精做强主营业务。
3、整合技术资源，提升研发能力。
2021年，公司计划逐步推进技术要素重新组合，适当置换不发挥作用的研发项目和人员，整合具有优势的产品技术研发力量，集中精力将优势产品的技术进行强化和提升。加大研发投入的力度，坚持克难攻坚，提升研发水平；不断完善科技人员的激励机制，持续吸引行业精英和高层次人才的加盟。瞄准下一代产品进行适当的前瞻性研究和投入，加强与下游重点客户的战略合作关系，提升公司整体的研发能力和生产水平，达到产品质量、工艺、技术、服务处于国内行业领先的目标。
4、重视安全环保工作，有效防范安全环保风险。
严格执行国家关于安全环保的法律法规，加大安全环保投入力度。加强组织领导，提高认识，落实责任。是企业的立身之本。完善责任考核制度，加强环保、安全管理，全力防范安全环保事故的发生。持续完善职业健康安全管理体系，针对公司现有的工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的化学特性，根据风险评价结果，制定和完善操作规程，规范作业人员的操作行为，防范生产安全事故的发生。
特此报告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2021年4月27日