新东方新材料股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2019年公司总体经营情况

2019年度，公司实现营业收入41271.97万元，同比增长5.17%；实现归属于上市公司股东的净利润5252.84万元，同比增长60.16%。截至2019年12月31日，公司总资产为76187.8万元，同比增长3.38%，归属于上市公司股东的净资产为65220.97万元，同比增长2.95%。实现基本每股收益0.37元，同比增长60.87%。

二、2019年度公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了8次会议，共审议议案27项。全体董事均出席了本年度所召开的8次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

2019年1月25日

三届十五次 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2019年4月25日

三届十六次

《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》《关于审议<2018年度总经理工作报告>的议案》《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》《关于审议<公司2018年年度报告>及摘要的议案》《关于审议2018年度利润分配方案的议案》《关于审议<2019年度第一季度报告>的议案》《关于审议确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》《关于审议预计2019年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》《关于审议2019年度向金融机构申请融资额度的议案《关于审议续聘2019年度审计机构的议案》《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》

《关于审议<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》《关于审议会计政策变更的议案》《关于审议召开2018年年度股东大会的议案》2019年5月7日

三届十七次 《关于延长自有资金购买理财产品投资期限的议案》2019年6月11日

三届十八次

《关于确定回购股份用途的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》2019年6月21日

三届十九次

《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划草案及摘要>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于审议<新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》2019年8月27日

三届二十次

《关于审议<新东方新材料股份有限公司2019年半年度报告及摘要>的议案》《关于审议<新东方新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》2019年10月24日

三届二十一次

《关于审议<新东方新材料股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》2019年11月21日

三届二十二次 《关于聘任公司副总经理的议案》

三、2019年董事会提议召开股东大会情况

1、提议在2019年5月16日召开2018年年度股东大会；

2、提议在2019年7月5日召开公司2019年度第一次临时股东大会。

2019年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

四、2019年度董事履行职责情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名

是否独立董事

参加董事会情况

参加股东大会情况本年应参加董事会次数

亲自出席次数

以通讯方式参加次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲自参加会议

出席股东大会的次数樊家驹

否 8 8 0 0 0 否 2朱君斐

否 8 8 0 0 0 否 2周其华

否 8 8 0 0 0 否 2王岳法

否 8 8 0 0 0 否 2樊家骅

否 8 8 0 0 0 否 2王秀玲

否 8 8 0 0 0 否 2刘翰林

是 8 8 7 0 0 否 1范 宏

是 8 8 7 0 0 否 2张学华

是 8 8 7 0 0 否 1

2、本年度，公司独立董事均正常履行工作职责，对董事会审议的有关事项无异议。

3、董事会下设各专门委员会在本年度正常履职，无异议事项提出。

五、2020年董事会工作计划

1、规范运作，提升上市公司治理水平。

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，规范运作，完善治理结构，不断提升公司治理水平，促进资源的优化配置。进一步做好投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，提高信息披露质量，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，与投资者保持良好的沟通交流。

2、深耕主营业务，巩固行业地位。

公司从事软包装行业将近三十六年，在国内软包装行业具有很高的知名度。主要产品油墨和胶粘剂广泛应用于食品、药品、烟包等包装。2020年，公司计划有序推进产能建设，加快滕州公司年产3万吨油墨、3万吨胶粘剂项目的建设。通过引进先进的智能化生产设备，实现生产自动化、集成化，实现产能的有序拓展和升级。提高生产效率，降低生产成本，同时提升产品的一致性、稳定性。

在原有产能基础上，充分发挥公司成本控制和性价比优势，深耕优质客户，深化项目合作，提高产能利用率和毛利率，加快产品转型升级；加强成本控制，持续改善和提升质量管理体系，持续探索实施生产线自动化、智能化改造，提高生产效率，做精做强主营业务。

3、整合技术资源，提升研发能力。

2020年，公司计划逐步推进技术要素重新组合，适当置换不发挥作用的研发项目和人员，整合具有优势的产品技术研发力量，集中精力将优势产品的技术进行强化和提升。加大研发投入的力度，坚持克难攻坚，提升研发水平；不断完善科技人员的激励机制，持续吸引行业精英和高层次人才的加盟。瞄准下一代产品进行适当的前瞻性研究和投入，加强与下游重点客户的战略合作关系，提升公司整体的研发能力和生产水平，达到产品质量、工艺、技术、服务处于国内行业领先的目标。

4、重视安全环保工作，有效防范安全环保风险。

严格执行国家关于安全环保的法律法规，加大安全环保投入力度。加强组织领导，提高认识，落实责任。是企业的立身之本。完善责任考核制度，加强环保、安全管理，全力防范安全环保事故的发生。持续完善ISO45001-2018职业健康安全管理体系，针对公司现有的工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的化学特性，根据风险评价结果，制定和完善操作规程，规范作业人员的操作行为，防范生产安全事故的发生。

特此报告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2020年4月28日