新东方新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2019年8月21日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席徐芳琴主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、审议通过《新东方新材料股份有限公司2019年半年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年8月28日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2019-062）。

2、审议通过《新东方新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年8月28日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告公告编号：

2019-064）。

三、备查文件

《新东方新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2019年 8 月28日