证券代码：603105证券简称：芯能科技公告编号：2025-049转债代码：113679转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年9月11日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月11日14点00分
召开地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月11日
至2025年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于修订公司《董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案 | √ |
| 11 | 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案经公司2025年
月
日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》。
、特别决议议案：
、
、
。
、对中小投资者单独计票的议案：无。
、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆
互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603105 | 芯能科技 | 2025/9/8 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件，下同）、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（三）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的加盖公司公章的营业执照复印件、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的书面授权委托书。
（四）股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。不接受电话登记。采取信函方式登记的须在2025年9月10日（星期三）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司证券事务部，邮编：314400（信封请注明“股东大会”字样）。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司
联系人：张健、董雄才邮编：314400
电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com
电话：0573-87393016传真：0573-87393031
（二）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2025年8月26日附件1：授权委托书报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书浙江芯能光伏科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 5 | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 6 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 8 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 9 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | |||
| 10 | 关于修订公司《董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度》的议案 | |||
| 11 | 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。