无锡宏盛换热器制造股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023年11月17日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

详见同日披露的《独立董事工作制度》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

详见同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》；

详见同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6. 审议通过《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；

详见同日披露的《独立董事年报工作制度》。经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

7. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2023年11月29日