无锡宏盛换热器制造股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022年3月15日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司受让股权的议案》；

根据公司战略发展的需要，整合资源分布以及提升经营效率，公司全资子公司无锡宏盛新能源运营科技有限公司拟以人民币200万元的价格受让维卡新能源科技（南通）有限公司持有的公司控股子公司无锡维卡新能源科技有限公司的35%股权。转让价格以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果为参考依据，由转让双方协商确定。公司同意无条件放弃对出让股权所享有的优先购买权。

本次交易价格以审计机构出具的审计报告为基础，经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司

独立性产生影响。本次股权转让不会对公司日常经营产生重大影响，本次股权转让事宜的审议、表决程序符合相关法律法规的规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会2022年3月22日