无锡宏盛换热器制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年1月19日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ；

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2021年12 月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于日常关联交易的议案》；

本次日常关联交易系公司基于日常生产经营需要，有利于公司日常业务的持续开展。关联交易价格、付款安排和结算方式与公司向独立第三方采购一致，遵

循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因日常关联交易存在依赖关系，对公司的独立性没有影响。关联董事钮法清、王立新回避表决。详见同日披露的《关于日常关联交易的公告》。经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2票回避。

3. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 ；

公司拟投资设立全资子公司无锡宏盛新能源科技有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元，公司占出资比例的 100%。公司拟以货币方式出资，资金来源为自有资金。

公司经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；非公路休闲车及零配件制造；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电池销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；非公路休闲车及零配件销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；汽车零配件批发；电子元器件零售；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）（名称和经营范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2022年1月27日