无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年10月18日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》；

公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；拟于 2024 年 11 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年10月31日