浙江天成自控股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届监事会第一次会经全体监事一致同意豁免提前通知，于2023年6月13日下午5:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事郑丛成先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》；

公司监事会选举郑丛成先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果： 3票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司监事会

2023年6月13日

附件：

简历

郑丛成先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、税务师。2007年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理，现任公司高级财务经理。

郑丛成先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。