浙江天成自控股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议书面通知于2023年4月8日发出，会议于2023年4月14日下午在浙江省天台县济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 2 名（其中以通讯表决方式出席的5名董事为陈勇、胡志强、许述财、陈庆联、陈昀）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

同意以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份数量不低于150万股（含）且不超过300万股（含），回购价格不超过人民币16.01元/股（含），回购资金总额不超过人民币4,803.00万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第十七次会议决议；

2、 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023年4月15日