证券代码：603085证券简称：天成自控公告编号：2025-024
浙江天成自控股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议书面通知于2025年4月18日发出，会议于2025年4月28日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》本议案还需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2024年度利润分配预案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,648.13万元，母公司实现净利润-1,659.82万元。截至2024年12月31日，母公司可分配利润-27,983.18万元。
鉴于公司2024年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
《浙江天成自控股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-026）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
根据公司2024年度制定的经营目标及实际完成情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2024年度进行了考核，其薪酬明细如下：
| 高级管理人员职务 | 姓名 | 薪酬（万元） |
| 总经理 | 洪慧党 | 79.04 |
| 副总经理 | 陈昀 | 124.18 |
| 董秘、副总经理（原） | 吴延坤 | 30.80 |
| 财务总监 | 周平 | 100.13 |
| 董事会秘书 | 林武威 | 19.00 |
| 副总经理 | 黄爱美 | 47.62 |
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生、洪慧党先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授
信额度的议案》根据公司2025年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请的综合授信如下：
1、2025年度，公司及其子公司拟向金融机构申请不超过19亿元人民币的综合授信额度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。
2、以上综合授信的期限为一年，自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开日。授信期限内，授信额度可循环使用。
3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司及其子公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于拟定2025年对子公司担保额度的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于拟定2025年对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-027）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交股东大会审议。
（八）审议通过《审计委员会2024年度履职报告》
《浙江天成自控股份有限公司2024年度审计委员会履职报告》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》
根据《关于聘请2025年度审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。关于《浙江天成自控股份有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-028）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《2024年年度报告及摘要》
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《浙江天成自控股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
《浙江天成自控股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《公司2025年第一季度报告》
《浙江天成自控股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2025-030）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
《会计师事务所选聘制度》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
《对外担保管理制度》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
《浙江天成自控股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：
2025-031）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》《浙江天成自控股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次董事会还听取了《浙江天成自控股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《浙江天成自控股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，具体内容详见2025年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025年4月29日