证券代码：603081证券简称：大丰实业公告编号：2025-028
浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年4月27日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、《关于审议<2025年一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
3、《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、《关于审议<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
5、《关于审议<2024年度独立董事述职报告>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、《关于审议<2024年度财务决算报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、《关于审议<2024年度内部控制评价报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、《关于2024年度利润分配方案的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。10、《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、《关于审议<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
13、《关于申请银行授信额度的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自
有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-036）。
16、《关于聘任公司副总经理的议案》本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-037）。
17、《关于公司董事2024年度薪酬情况的议案》公司董事2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议，本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
18、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》
公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事丰华、GAVINJLFENG回避表决。
19、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
20、《关于审议<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
21、《关于审议<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
22、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。独立董事费忠新、顾江、王石回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。
23、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会2025年4月29日