宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第四届董事会第六次会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年

月

日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：

2025-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，

票回避。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《募集资金使用管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，

票回避。

（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》全体董事认为修订后的《信息披露管理制度》，更有利于加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构的公告》（公告编号2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：

2025-042）。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，

票回避。

三、备查附件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会2025年7月17日