博通集成电路（上海）股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作，实现公司经营目标。现就公司董事会2023年度的工作报告如下：

一、2023年度董事会的工作情况

（一）总体经营情况

2023年度，公司坚持以市场为导向，以客户需求为核心，专注自身主营业务的开拓和发展，深入巩固在无线通信芯片相关产品领域的竞争优势。公司聚焦无线连接领域的芯片研发，继续大力拓展Wi-Fi、蓝牙音频、北斗定位等新产品的研发和客户导入工作。

由于受到宏观经济形势的冲击，消费电子领域的下游市场需求受到影响，行业景气度相对低迷。公司2023年度实现营业收入7.05亿元，下降1.21%，实现归属于上市公司股东的净利润为-0.94亿元。

与此同时，公司团队齐心协力，努力克服了宏观经济走势影响、上游供应链产能紧张、叠加下游市场需求疲软等困难，持续加大研发投入，加快产品升级，并积极开拓市场。公司的Wi-Fi、蓝牙音频、高精度定位芯片等新一代产品已实现研发迭代，有望在未来年度带来持续业绩贡献。

（二）董事会日常工作开展情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司共召开了7次董事会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照公司的经营决策需要对相关事项作出了审议和决策，程序规范，具体情况如下：

5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

6、《关于制定〈董事会专门委员会工作规程〉的议案》

7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

8、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

9、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会执行情况

2023年度，董事会提请召开1次股东大会及2次临时股东大会，具体情况如下：

（1）2022年年度股东大会

2022年年度股东大会于2023年6月16日在上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室召开。由PENGFEIZHANG先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

本次会议审议以现场审议投票以及网络投票方式逐项通过了《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《关于公司2022年度润分配方案的议案》、《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《公司2022年年度报告及摘要的议案》、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》、《关于<公司章程修正案>的议案》。

（2）2023年度第一次临时股东大会

2023年第一次临时股东大会于2022年11月17日在上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室召开。由PENGFEIZHANG先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

本次会议审议以现场书面投票以及网络投票方式逐项通过《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提

名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

（3）2023年度第二次临时股东大会

2023年第二次临时股东大会于2023年12月15日在上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室召开。由PENGFEIZHANG先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。本次会议审议以现场书面投票以及网络投票方式逐项通过《关于＜公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

3、董事会下设专门委员会履职情况

2023年，董事会审计委员会对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查，有效指导内审人员进行工作并组织协调财务部与外部审计机构完成审计工作，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行了沟通，审计委员会对公司财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作。同时，还对公司聘请立信会计师事务所为公司2023年度外部审计机构等事项进行了审议。审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

2022年，董事会薪酬与考核委员会，认真履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其

他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并进行考评，促进了公司规范运作。

二、经营情况讨论与分析

2023年度，由于受到宏观经济形势的冲击，消费电子领域的下游市场需求受到影响，行业景气度相对低迷。面对严峻的外部客观环境，公司团队齐心协力，努力克服宏观经济走势影响、上游供应链产能紧张、叠加下游市场需求疲软等困难，持续加大研发投入，加快产品升级，并积极开拓市场，继续巩固在无线通信芯片相关产品领域的竞争优势。现将2023 年度公司经营情况总结报告如下：

（1）完善产品布局，提升产品竞争力

2023年，公司发挥自身多年来在无线传输相关产品领域的经验和优势，结合市场应用需求，持续对公司各系列产品进行升级迭代。公司继续加大对Wi-Fi、蓝牙、高精度定位等多个领域的芯片研发投入，持续推出具有竞争力的新一代产品，满足智能家居、可穿戴及智慧交通等多场景应用需求。

①在Wi-Fi应用领域，继2021年推出全球首颗Wi-Fi 6物联网芯片后，公司把握AIoT发展的历史机遇，陆续推出了全市场面积最小的Wi-Fi MCU芯片，最低接收功耗的Wi-Fi6 MCU芯片，在平台安全领域通过PSA Level 2认证、达到行业领先水平的Wi-Fi 6 MCU，高集成度音视频的低功耗Wi-Fi SoC芯片。该解决方案广泛使用在智能门锁、低功耗门铃/IPC、中控面板、运动相机、大小家电等AIoT应用领域。，并已启动Wi-Fi 7芯片产品的研发。

同时，公司积极打造围绕产品应用的系统生态。公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证，高性能的Wi-Fi MCU通用开发板代码已正式合入OpenHarmony主干，在OpenHarmony开源操作系统的安全性及物联网连接的丰富性方面取得重大突破。公司推出集成亚马逊Alexa Connect Kit (ACK) 的Wi-Fi旗舰芯片，通过在公司的芯片平台上集成ACK，开发者将能够方便地广泛使用全系列Alexa功能，包括自动配网、安全、日志和指标收集以及智能家居设备的固件更新。公司还推出了Apple生态AirPlay 2.0音频解决方案，通过采用公司Wi-Fi音频SoC，AirPlay 2.0解决方案的产品能使用Apple的隔

空播放功能，可广泛使用在音箱和Sound Bar等音响设备。

此外，公司有多款系列芯片率先通过CSA联盟（Connectivity Standards Alliance）的Matter认证，成为全球首批通过Matter认证的厂商，也成为全球首批同时拥有Matter暨Wi-Fi联盟双认证芯片产品的企业。公司 Wi-Fi MCU 芯片出货量保持市场领先，已成为国内外多家知名品牌客户的芯片供应商，相关产品可广泛应用于智能家电市场、无人机与航模市场、新能源车、电工市场等物联网领域。

②在蓝牙领域，公司推出新一代高度集成的蓝牙音频SoC产品，能够提供超低功耗性能、卓越的蓝牙连接以及先进的音频处理能力，可填补市场上应对更高音质需求、更长续航时间、更好连接性能及更低成本的TWS蓝牙耳机芯片的市场空白，为TWS耳机、无线耳机、控制和多媒体混合应用等音频应用提供先进的音频处理和最低功耗方案。新一代蓝牙音频SoC产品采用先进的设计技术和超低功耗22nm工艺制程，该产品已导入多家国内外知名客户。公司推出了Apple生态Find My网络配件解决方案，通过采用公司蓝牙 SoC方案，使用Find My网络配件解决方案的产品能加入Apple的Find My Network，既可以作为防丢标签附着在特定物品上，也可以集成到各类不同产品中，使产品本身具备防丢功能，相关产品已完成多家品牌客户的设计导入。

③此外，公司战略上从消费电子往汽车电子应用持续升级。公司已有多颗芯片产品通过AEC-Q100车规认证。公司的国标ETC SoC芯片已获得车规认证，进入汽车前装市场，在技术和市场上拥有绝对的领导地位。在高精度定位芯片领域，公司承担的上海市战略性新兴产业项目“工业级第三代北斗基-射一体化SOC芯片研制和产业化”按计划进展顺利，已解决多个技术难题，达到民用导航芯片领先水平。公司已成功量产了拥有自主知识产权的单频、双频、高精度、组合导航等多颗芯片产品，广泛应用于消费电子、工规、车规导航，行业应用等市场。公司已通过了信产部单北斗产品认证并且进入产品名录，进入知名智能终端、主要运营商和知名汽车主机厂等关键客户的供应链体系，与客户建立紧密合作联系，拥有较强的产业整合能力。

公司坚持以客户价值为导向，不断推进产品创新、技术升级，公司芯片产品布局

不断得以进一步完善。凭借丰富的产品组合，公司在国内消费电子和工业应用无线IC的多个相关细分领域市场占有率处于领先地位。

（2）加大研发投入，推动产品迭代升级

集成电路行业是技术密集型行业。公司自成立以来，一直重视研发投入及技术创新。公司持续引进高端技术人才，增强研发实力，布局未来高速增长的市场。2023年，公司继续保持较高的研发投入力度，公司研发费用金额29，894.86万元，与上一年度相比增加3.92%，研发费用占当期收入比例高达42.43%。公司坚持以市场为导向安排研发计划，保障了创新项目的实用性，有效提高了公司研发投入的转化率，不断提升公司的科技创新能力。

（3）加强团队建设，完善激励机制

人才团队是公司可持续发展的必要保证。公司核心团队主要来自于国外顶尖高校和科研机构，具有深厚的学术功底和丰富的无线通讯研发经验。报告期内，公司秉承企业与个人共赢发展的原则，进一步优化人才梯度结构与专业结构，保证公司可持续发展的需要。截止2023年底，公司总员工人数为375人，较上年末员工人数净增加20人，公司团队进一步发展壮大。同时，公司建立了完善的全员绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，鼓励团队积极创新，提升团队工作效率及战斗力。

（4）优化供应链管理，加强产能保障

公司采用Fabless业务模式，与晶圆厂、封测厂等各供应商之间保持了长期稳定的合作关系。稳定的供应链合作关系，可在保证公司产能供应的同时，持续提升开发过程中解决问题的效率和新产品功能的扩展性。2023年度，公司进一步优化供应链结构，与台湾联电、中芯国际、华虹宏力、长电科技、通富微电等供应商保持紧密合作，在产能趋紧的行业环境下，稳定的供应商合作关系也为公司高品质的产品和服务提供了有效保障。

（5）强化公司规范治理，持续完善内控体系

公司已建立完善的内部控制制度，涵盖内部控制基本制度、授权批准体系、内控标准、预算制度、财务制度、审计制度、业务制度、人事管理、行政管理、信息管理制度等内容。同时公司设立了相关内控监管部门，确保内控制度持续有效实施。

作为国内领先的集成电路芯片设计公司，公司一贯重视产品质量与客户服务质量，把产品质量和用户体验视为企业生存和发展的基础。公司制定了严格的质量控制体系，各团队对质量控制分工清晰，紧密配合，使得企业的质量方针目标得到深入贯彻和实施，产品质量体系不断完善和持续有效。

三、2023年度财务情况分析

本期资产负债表变动达 30％以上且金额达一千万以上的部分项目情况如下：

单位:万元 币种:人民币

项目具体说明如下：

1、应收账款增加：系公司部分客户的销售收入增加，应收款金额有所增长。

2、短期借款增加：系公司拓展融资渠道，增加短期借款余额。

3、应付账款增加：系公司依市场需求采购库存，期末应付账款余额较高。

4、合同负债减少：系公司本年度预收货款减少。

5、其他应付款减少：主要系公司本年度支付限售股取消后股激励对象的投资款所

致。

6、递延收益增加：系公司本年度收到政府补助增加所致。

公司采用“Fabless”的经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。因此， 公司

在经营过程中，对机器设备、土地、厂房等固定资产的依赖程度较低，具有 “轻资产”的特征，从而更好地集中资源进行集成电路的设计和研发。

（二）、业务产品情况分析

报告期内，公司实现营业收入70,458.98万元，同比减少1.21%，主营业务成本48,893.91万元，同比减少7.72%。公司营业收入较2022年略有下降，公司持续开发新产品发展新应用，争取未来销售额取得成。公司主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：

单位:万元 币种:人民币

大陆以外

1、分产品情况说明：

（1）无线数传类产品：公司新型Wi-fi产品以及2.4G产品市场接受度高，销售量有所增长。

（2）无线音频类产品：蓝牙音频产品市场竞争激烈，销售收入有所减少，公司已开发更具有性能优势和竞争力的新产品，以提升市场份额。

2、分地区情况说明：

（1）大陆地区收入增加4.58％，主要系公司新型号Wi-fi产品的市场接受度高，销售量有所增长。

（2）大陆以外收入减少7.62％，主要系公司海外销售的蓝牙语音类产品竞争激烈，销售收入减少。

3、分销售模式说明：

（1）直销：受终端市场需求影响，直销客户降低采购量。

（2）经销：公司持续加强经销商合作，开拓新的销售渠道及区域。

整体而言，公司已于2023年底完成工艺改善及产品更新迭代，能够有效提高产品效能、降低产品成本、增加产品竞争力。随着新产品的迭代升级，预计公司毛利率将在以

后年度有所提升。

四、2023年发展计划

公司专注于无线连接芯片的研发，致力于为智慧交通和物联网提供全系列的无线连接芯片和人工智能平台。作为无线连接芯片领域的技术平台，公司将持续提升研发能力，不断扩大市场份额，规范运用募集资金，在集成电路设计领域努力深耕，取得更好的业绩，同时深化管理体制，加强内控机制，实现公司规范运作。公司董事会将根据公司发展目标，进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方 面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员 会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的 管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职 创造良好的条件。同时，董事会也将规范公司运作水平，提高企业信息批露质量作为重要工作内容。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和部门 规章、规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。以上报告经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2024年 04月26日