上海泛微网络科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年3月17日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度审计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会批准对外报出《2022年度审计报告》。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会在审阅公司2022年年度报告及其摘要后，认为公司2022年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度利

润分配方案>的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币223,226,812.32元，母公司实现净利润245,806,203.43元。母公司以2022年度净利润245,806,203.43元为基数，提取10%的法定盈余公积金24,580,620.34元，加往年累积的未分配利润881,623,656.87元，减2021年现金股利38,536,793.25元，本次实际可供分配的利润为1,064,312,446.71元。

公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。

截至2022年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户4,237,118股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利38,454,893.25元（含税）。同时2022年已实施的股份回购金额154,308,632.15元视同现金分红，公司2022年度实际累计现金分红为192,763,525.40元。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为86.35%。公司将另行通知，召开2022年现金分红专项说明会和股东大会。

6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》。

9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度内部控制审计报告>的议案》。

10、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

11、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以同意6票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2022年度日

常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避表决，该议案需提交股东大会审议。

13、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。

14、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，该议案需提交股东大会审议。

15、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2023年授权业务运营中心管理制度和流程>的议案》。

16、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》。 公司触及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，公司董事会同意向上海证券交易所提交撤销其他风险警示申请，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准。 具体详情见公司于2022年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：

2023-012）。

17、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2023年3月20日