上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2023年3月17日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年度审计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

监事会在审阅公司2022年年度报告及其摘要后，认为公司2022年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年度利润分配方案>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度归属于上市公司股东的净利润人民币223,226,812.32元，母公司实现净利润245,806,203.43元。母公司以2022年度净利润245,806,203.43元为基数，提取10%的法定盈余公积金24,580,620.34元，加往年累积的未分配利润

881,623,656.87元，减2021年现金股利38,536,793.25元，本次实际可供分配的利润为1,064,312,446.71元。公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为260,603,073股（其中公司回购账户4,237,118股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利38,454,893.25元（含税）。同时2022年已实施的股份回购金额154,308,632.15元视同现金分红，公司2022年度实际累计现金分红为192,763,525.40元。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为86.35%。公司将另行通知，召开2022年现金分红专项说明会和股东大会。

公司 2022年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022年度利润分配方案。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于<2022年度内部控制审计报告>的议案》。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收

益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过30亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，该议案需提交股东大会审议。

监事会认为公司上述募投项目内部投资结构调整及期限延长是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形。上述调整是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会一致同意并确认上述募投项目内部投资结构调整及延期事项。

12、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2023年授权业务运营中心管理制度和流程>的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2023年3月20日