上海泛微网络科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年10月27日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<2022年第三季度财务报告>的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2022年第三季度财务报告后，认为公司2022年第三季度财务报告符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于<内部控制操作手册>的议案》。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2022年10月27日