证券代码：603039 证券简称：ST泛微 公告编号：2022-048
上海泛微网络科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：视频通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,253,460 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.6093 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，视频通讯会议由公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场（视频通讯会议）和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金戈先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,204,260 | 99.9576 | 49,200 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,203,460 | 99.9569 | 50,000 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《2021年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,203,860 | 99.9573 | 49,600 | 0.0427 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《2021年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,204,660 | 99.9580 | 48,800 | 0.0420 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于《2021年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,190,660 | 99.9459 | 62,800 | 0.0541 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,203,460 | 99.9569 | 50,000 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,201,560 | 99.9553 | 49,200 | 0.0423 | 2,700 | 0.0024 |
8、 议案名称：关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,203,460 | 99.9569 | 50,000 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,117,243 | 99.8343 | 50,000 | 0.1657 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 116,137,560 | 99.9003 | 115,900 | 0.0997 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 85,865,419 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 17,733,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 12,592,131 | 99.5037 | 62,800 | 0.4963 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 819,553 | 99.0213 | 8,100 | 0.9787 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,772,578 | 99.5375 | 54,700 | 0.4625 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 5 | 关于《2021年度利润分配方案》的议案 | 29,228,302 | 99.7856 | 62,800 | 0.2144 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | 29,241,102 | 99.8292 | 50,000 | 0.1708 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案 | 29,241,102 | 99.8292 | 50,000 | 0.1708 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 29,175,202 | 99.6043 | 115,900 | 0.3957 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-10为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案9涉及关联交易，关联股东回避表决本议案。 上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 8、议案 9、议案10。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张昕 沈倩雯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司
2022年6月8日