上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2022年4月28日召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘筱玲主持，会议经表决形成决议如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度审计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

监事会在审阅公司2021年年度报告及其摘要后，认为公司2021年年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币308,698,725.21元，母公司实现净利润286,276,792.94元。母公司以2021年度净利润286,276,792.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金28,627,679.29元，加往年累积的未分配利润

657,648,730.16元，减2020年现金股利32,572,581.92元，减2021年执行新租赁准则产生的年初未分配利润变动1,101,605.02元，本次实际可供分配的利润为881,623,656.87元。

公司2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税).公司 2021年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021年度利润分配方案。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于<2021年度内部控制审计报告>的议案》。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2022年度授权业务运营中心的管理制度和办法>的议案》。

13、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立专项业务公司开展专项业务的议案》。

14、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2022年第一季度

财务报告>的议案》，同意对外报出。

监事会在审阅公司2022年第一季度报告及正文后，认为公司2022年第一季度报告及正文符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2022年4月28日