上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年1月4日（星期六）以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）注册资本由人民币10,000万元减至人民币4,200万元，公司仍持有上海偕创100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

三、备查文件

1、 第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年1月6日