上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年10月28日（星期一）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2024年第三季度报告。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年10月30日