上海凯众材料科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第三次会议决议

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议第三次会议于2024年7月2日（星期二）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月28日通过邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由独立董事周源康先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将《关于上海途瑜新材料科技有限公司股权转让方案暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

上海凯众材料科技股份有限公司

2024年7月2日