证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2025-020
上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月16日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14点00分召开地点：上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦
楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年年度报告（全文及摘要） | √ |
| 4 | 关于<2024年度拟不进行利润分配>的议案 | √ |
| 5 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 6 | 关于2025年度申请综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于2025年度担保额度预计的议案 | √ |
| 8 | 关于董事、高管年度薪酬议案 | √ |
| 9 | 关于监事年度薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2025年4月26日刊登在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603030 | 全筑股份 | 2025/5/13 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间现场登记的股东及股东代理人请于2025年5月16日13:30-14:00期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2025年5月15日17：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。
（二）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室
（三）登记方式
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2025年
月
日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海全筑控股集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年年度报告（全文及摘要） | |||
| 4 | 关于<2024年度拟不进行利润分配>的议案 | |||
| 5 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | |||
| 6 | 关于2025年度申请综合授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于2025年度担保额度预计的议案 | |||
| 8 | 关于董事、高管年度薪酬议案 | |||
| 9 | 关于监事年度薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。