千禾味业食品股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司拟取消监事会，具体情况如下：

一、基本情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会和内部审计机构行使相关职权。免去杨红、罗婷、齐艳宇的公司监事职务。

二、相关决策情况

取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审议。

三、影响分析

本次取消监事会事项预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会千禾味业食品股份有限公司监事会

2025年4月 16日