证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2022- 027
上海新通联包装股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022年5月20日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603022 | 新通联 | 2022/5/13 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：曹文洁
2. 提案程序说明
公司已于2022年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有44.09%股份的股东曹文洁，在2022年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2022年5月9日，公司收到曹文洁女士《关于向上海新通联包装股份有限公司2021年度股东大会提出临时提案的函》，曹文洁女士提名徐伟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提议作为临时提案，提交公司2021年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月20日 14点 30分召开地点：上海市静安区永和路118弄15号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2021年度报告》 | √ |
| 4 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司2021年度利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《公司独立董事2021年度述职报告》 | √ |
| 7 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 9.00 | 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 |
| 9.01 | 选举曹文洁女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 9.02 | 选举徐宏菁女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 9.03 | 选举董叶顺先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 9.04 | 选举王健巍先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 9.05 | 选举顾云锋先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 9.06 | 选举郁永兵先生为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 9.07 | 选举徐伟女士为第四届董事会非独立董事 | √ |
| 10.00 | 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 10.01 | 选举李刚先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举朱兵先生为第四届董事会独立董事 | √ |
| 10.03 | 选举周玥女士为第四届董事会独立董事 | √ |
| 11.00 | 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 11.01 | 选举徐国祥先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 11.02 | 选举程兆良先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会
2022年5月11日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新通联包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2021年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2021年度报告》 | |||
| 4 | 《公司2021年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2021年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《公司独立董事2021年度述职报告》 | |||
| 7 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 9.00 | 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选董事（6）人 |
| 9.01 | 选举曹文洁女士为第四届董事会非独立董事 | |
| 9.02 | 选举徐宏菁女士为第四届董事会非独立董事 | |
| 9.03 | 选举董叶顺先生为第四届董事会非独立董事 | |
| 9.04 | 选举王健巍先生为第四届董事会非独立董事 | |
| 9.05 | 选举顾云锋先生为第四届董事会非独立董事 | |
| 9.06 | 选举郁永兵先生为第四届董事会非独立董事 | |
| 9.07 | 选举徐伟女士为第四届董事会非独立董事 | |
| 10.00 | 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的 | 应选独立董事（3）人 |
| 议案》 | ||
| 10.01 | 选举李刚先生为第四届董事会独立董事 | |
| 10.02 | 选举朱兵先生为第四届董事会独立董事 | |
| 10.03 | 选举周玥女士为第四届董事会独立董事 | |
| 11.00 | 《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选监事（2）人 |
| 11.01 | 选举徐国祥先生为第四届监事会非职工代表监事 | |
| 11.02 | 选举程兆良先生为第四届监事会非职工代表监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。