爱普香料集团股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

中国上海二Ｏ二五年五月

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目录

一、2024年年度股东大会会议须知....................................................................................................

二、2024年年度股东大会会议议程....................................................................................................

三、2024年年度股东大会会议议案....................................................................................................

议案1：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》.........................................................

议案2：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》.........................................................

议案3：《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》.............................................................

议案4：《关于〈2024年度决算报告〉的议案》...................................................................

议案5：《关于〈2024年年度利润分配方案〉的议案》.......................................................

议案6：《关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案》..............................................

议案7：《关于续聘财务审计机构的议案》............................................................................

议案8：《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》..........

议案9：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》..................................................................

9.01关于董事长魏中浩先生2025年度薪酬的议案

9.02关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案

9.03关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案

9.04关于董事黄健先生2025年度薪酬的议案

9.05关于董事孟宪乐先生2025年度薪酬的议案

9.06关于董事王秋云先生2025年度薪酬的议案

9.07关于董事陶宁萍女士2025年度薪酬的议案

9.08关于董事卢鹏先生2025年度薪酬的议案

9.09关于董事章孝棠先生2025年度薪酬的议案议案10：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》..............................................................

10.01关于监事会主席黄采鹰女士2025年度薪酬的议案

10.02关于职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬的议案

10.03关于监事黄彦宾先生2025年度薪酬的议案议案11：《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》................................................

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爱普香料集团股份有限公司2024年年度股东大会会议须知

为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《爱普香料集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到的股东及股东代理人人数、股份数额不计入表决权数。

五、股东及股东代理人参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东及股东代理人事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东及股东代理人在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼

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要，每位股东及股东代理人发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东及股东代理人提供网络形式的投票平台，股东及股东代理人可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东大会现场表决采用记名投票方式。股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹潦草无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次大会审议议案有关联关系的股东及股东代理人，将对该议案回避表决。

八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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爱普香料集团股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

一、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。

二、时间：

1、现场会议时间：2025年5月23日下午13时30分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月23日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月23日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅。

四、会议召集人：公司董事会。

五、会议主持人：公司董事长魏中浩先生。

六、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2025年5月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、会议议程：

1、参会人员签到、领取会议资料。

2、主持人宣布公司2024年年度股东大会正式开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的有效表决权股份数。

4、宣读股东大会会议须知。

5、宣读本次会议审议的议案。

6、与会股东及股东代理人逐项审议讨论以下议案，股东大会还将听取公司独

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立董事2024年度述职报告。

7、推选计票人二名、监票人二名。

8、股东及股东代理人对议案进行逐项表决。

9、统计现场会议股东及股东代理人表决结果。10、主持人宣读会议表决结果、议案通过情况。

11、主持人宣读公司2024年年度股东大会决议。

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12、签署公司2024年年度股东大会决议与会议记录等文件。

13、律师宣读本次股东大会法律意见书。

14、主持人宣布公司2024年年度股东大会现场会议结束。

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议案1

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。相关工作报告的详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案2

关于《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。相关工作报告的详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

本项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2025年5月23日

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议案3

关于《2024年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果。公司《2024年年度报告》全文、公司《2024年年度报告摘要》请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案4

关于《2024年度决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：元币种：人民币

二、主要财务指标

单位：元币种：人民币

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本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案5

关于《2024年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为人民币1,079,146,642.74元。经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2024年12月31日公司总股本383,237,774股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量7,600,000股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为375,637,774股。合计拟派发现金红利为67,614,799.32元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

公司2024年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的

42.50%。剩余未分配利润结转下一年度。

（2）公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（3）如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案6

关于2025年度银行融资及相关担保授权的议案

各位股东及股东代理人：

根据2025年度经营计划，公司对2025年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下：

1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币4亿元（含4亿元）的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。

2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保或者保证担保时，在总额不超过人民币8亿元范围内授权公司董事长签署相应的担保合同。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。审议通过后授权公司董事长在额度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案7

关于续聘财务审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“上会会计师”)一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师为公司2025年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师签订的相关合同予以确定。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案8

关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司募集资金的存放与使用已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案9

关于公司2025年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

公司2025年度董事薪酬方案是依据公司所处行业、地区薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，有利于保证公司董事履行其相应责任和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司2024年度对公司董事的薪酬考核及发放均严格按照公司相关薪酬管理制度执行。2025年度公司董事的薪酬按以下规定实施：

（1）公司非独立董事，不单独领取董事津贴，在任期内其薪酬按照公司相关薪酬制度及考核情况决定。

（2）公司独立董事，在任期内的津贴为人民币12万元∕年（税前）。

对下列议案进行逐项审议并表决：

9.01关于董事长魏中浩先生2025年度薪酬的议案；

9.02关于董事葛文斌先生2025年度薪酬的议案；

9.03关于董事徐耀忠先生2025年度薪酬的议案；

9.04关于董事黄健先生2025年度薪酬的议案；

9.05关于董事孟宪乐先生2025年度薪酬的议案；

9.06关于董事王秋云先生2025年度薪酬的议案；

9.07关于董事陶宁萍女士2025年度薪酬的议案；

9.08关于董事卢鹏先生2025年度薪酬的议案；

9.09关于董事章孝棠先生2025年度薪酬的议案。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

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议案10

关于公司2025年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

公司2025年度监事薪酬方案是依据公司所处行业、地区薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，有利于保证公司监事履行其相应责任和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司2024年度对公司监事的薪酬考核及发放均严格按照公司相关薪酬管理制度执行。2025年度公司监事的薪酬按以下规定实施：

公司监事，在任期内其薪酬按照公司相关制度及考核情况决定。

对下列议案进行逐项审议并表决：

10.01关于监事会主席黄采鹰女士2025年度薪酬的议案；

10.02关于职工代表监事杨燕女士2025年度薪酬的议案；

10.03关于监事黄彦宾先生2025年度薪酬的议案。

本项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司监事会

2025年5月23日

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议案11

关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司及控股子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，金额不超过2,000万美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行以盈利为目的投机和套利交易。决议有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至下次审议该事项的股东大会的决议生效日止（有效期不超过12个月）。交易额度在决议有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层及其授权人士在交易额度范围内与期限内根据业务情况的实际需要开展远期锁汇业务。

公司及控股子公司开展远期锁汇等外汇衍生品业务与其日常经营需求紧密相关，目的是为了规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案已经公司第五届董事会第二十次会议、公司第五届监事会第十五次会议审议并通过，现提请本次股东大会审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2025年5月23日