曙光信息产业股份有限公司关于取消2025年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2025年第一次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开日期:2025年3月3日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 603019 | 中科曙光 | 2025/2/21 |
二、 取消原因
曙光信息产业股份有限公司(以下简称公司)原定于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议《曙光信息产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于2025年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《曙光信息产业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-005)。因工作
安排,经慎重研究,公司于2025年2月13日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的取消,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会已提议召开2025年第二次临时股东大会,股东大会召开的时间、地点详见《曙光信息产业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-010)。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意,感谢广大投资者对公司的理解与支持!
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2025年2月14日
? 报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件