证券代码：

603017证券简称：中衡设计公告编号：

2025-017

中衡设计集团股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会2.股东会召开日期：

2025年

月

日3.股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明1.提案人：冯正功先生

2.提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东会召开通知，直接持有7.16%股份的股东冯正功先生，在2025年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月27日，公司董事会收到直接持有7.16%股份的股东、公司实际控制人冯正功先生提出增加临时提案，将《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案已经公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年

月

日公告的原股东会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年5月16日14点00分召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。(四)股东会议案和投票股东类型

、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-12已经公司2025年

月

日召开的第五届董事会第十二次会议、

第五届监事会第八次会议审议通过，议案

、

已经公司2025年

月

日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。

相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》。

、特别决议议案：

、对中小投资者单独计票的议案：

、

、

、

、

4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：授权委托书

授权委托书中衡设计集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。