603017证券简称：中衡设计公告编号：
2025-004
中衡设计集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
●中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。●公司2024年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年
月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司归属上市公司股东的净利润为51,317,378.04元，母公司报表中期末未分配利润为100,281,958.95元。本报告期公司实施了前三季度利润分配，共派发现金红利27,240,577.80元（含税）。另外，报告期内，公司实施了股份回购，以现金方式回购股份计入现金分红的金额30,052,009.00元（不含交易费用）。合计分红金额（含税）为57,292,586.80元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为
111.64%。结合公司未来发展规划，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 27,240,577.80 | 82,771,733.40 | 67,618,957.50 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,317,378.04 | 106,595,454.67 | 86,912,976.49 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 100,281,958.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 177,631,268.70 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 81,608,603.07 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 177,631,268.70 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 217.66 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、2024年度不进行利润分配的情况说明公司于2024年
月
日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每
股派发现金红利
1.0
元人民币（含税），共计派发现金红利27,240,577.80元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为
53.08%。该利润分配方案已于2024年
月
日实施完毕。结合公司未来发展规划，拟定2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，全体出席董事同意议案，并同意提交2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。
四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025年
月
日