证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2021-033
上海联明机械股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,091,288 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.2325 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事刘榕、唐勇因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2020年度董事会工作报告》的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 115,091,088 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 114,589,588 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 501,500 | 99.9601 | 200 | 0.0399 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 49,500 | 99.5975 | 200 | 0.4025 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 452,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 度利润分配预案>的议案》 | |||||||
| 5 | 《关于<上海联明机械股份有限公司2020年年度报告及摘要>的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于上海联明机械股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于上海联明机械股份有限公司补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 1,500 | 88.2352 | 200 | 11.7648 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：岳永平、陈敬宇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海联明机械股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海联明机械股份有限公司2020年度股东大
会的法律意见书。
上海联明机械股份有限公司
2021年5月7日