上海联明机械股份有限公司关于《上海联明机械股份有限公司发行股份购买资

产暨关联交易报告书（修订稿）》修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第8次并购重组委工作会议，对上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及公司控股股东最新质押情况，公司对《上海联明机械股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了相应补充和更新，相关内容在重组报告书中以楷体加粗的形式列示，现就本次修订情况说明如下：

1、在“第六章 本次交易的评估情况”之“十四、结合标的资产单一客户依赖的现状、行业发展趋势等因素，标的公司盈利预测增长的可实现性及风险应对措施”部分补充披露了标的公司盈利预测增长的可实现性及风险应对措施。

2、“重大事项提示”之“十、利润补偿安排”和“第一章 本次交易概览”之“三、本次交易的具体方案”之“（三）本次交易的业绩承诺及补偿安排”部分更新了控股股东上海联明投资集团有限公司股份质押情况。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准的正式文件后将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公

告并注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日