证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2020-049
上海联明机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日以书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知。会议于2020年11月20日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：
一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
同意提名徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓峰、宋韵芸为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），非独立董事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事
的议案》；同意提名唐勇、刘榕、罗芳为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。独立董事任期三年，自2020年12月10日至2023年12月9日止。实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司更换会计师事务所的议案》；
鉴于截至目前公司尚未与立信会计师事务所（特殊普通合伙）实质性开展年报审计工作，在综合考虑公司业务发展情况和未来整体审计效率的需求后，公司审计委员会提议更换年度审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计工作。公司董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额不超过为人民币50万元整（不包括差旅费用）。实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-051）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》；
2020年10月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2020年第46次并购重组委工作会议对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。
鉴于公司本次重大资产重组方案的实施有助于增强公司经营的核心竞争力，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意继续推进本次重大资产重组事项。
公司将根据并购重组委的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次发行股份购买资产暨关联交易事项申请材料进行补充、修订和完善, 待相关工作完成后尽快提交中国证监会审核。
本项议案属于关联交易。3名独立董事、1名非关联董事参加此议案表决，5名关联董事徐涛明、宋力、林学农、赵桃、林晓峰回避表决。实际参与表决的董事共4名，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-052）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2020年12月9日（星期三）下午14时00分在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，审议《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司更换会计师事务所的议案》总计四项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东
大会的通知。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会二〇二〇年十一月二十日
附件：第五届非独立董事、独立董事候选人简历非独立董事候选人：
1. 徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私
营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海联明机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，烟台联明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事、总经理，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2. 宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司
项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理。现任上海联明机械股份有限公司副董事长，上海联明投资集团有限公司副董事长、总裁，上海联明保安服务股份有限公司董事长，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海联明投资集团置业有限公司监事，上海启赋投资有限公司监事，上海三寸雪文化传媒有限公司经理，联众包装设计（上海）有限公司监事，上海天名环保科技工程有限公司监事，上海高永投资管理有限公司监事，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明包装设计有限公司监事，上海裕莅企业管理有限公司执行董事。
3. 林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，
中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁，天津骏和实业有限公司董事。
4. 赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事
务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司董事、财务总监，上海俊识影视文化传播有限公司监事，上海联明机械股份有限公司董事。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司监事。
5. 林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明晨通物流有限公司副总经理，上海联明投资集团有限公司副总经理，烟台联明众驰机械有限公司副总经理，上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海联明投资集团有限公司副总裁。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，烟台万事达金属机械有限公司董事，沈阳联明机械有限公司执行董事、经理，武汉联明机械有限公司监事，天津骏和实业有限公司董事长，凝梦文化传播（上海）有限公司监事，上海奚羊投资管理有限公司监事，上海圭林投资管理有限公司监事，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司监事。
6. 宋韵芸女士，1988年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者，上海联明机械股份有限公司证券事务代表。现任上海联明机械股份有限公司董事、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司监事。
独立董事候选人：
1. 唐勇先生，1965年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀
律师、静安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。现任上海市金石律师事务所负责人，菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事。
2. 刘榕先生，1949年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部（资产经营部）经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师兼财务部执行经理。现任科华控股股份有限公司独立董事、上海精智实业股份有限公司独立董事、上海宝山大陆汽车配件股份有限公司独立董事、扬州东升汽车零部件股份有限公司监事。
3. 罗芳女士，1972年出生，工商管理专业硕士，高级会计师、注册会计师等。
历任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会
计师、上海创力集团股份有限公司财务总监。现任上海科华生物工程股份有限公司财务总监，Technogenetics Holdings S.r.l.董事，浙江昀丰新材料科技股份有限公司独立董事。