证券代码：603006 证券简称：联明股份

上海联明机械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年十二月

2019年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2019年12月13日下午14时现场会议地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、审议下列议案。

议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对以上提案进行投票表决。

5、计票人统计表决情况。

6、宣读表决结果。

7、宣读本次股东大会决议。

8、宣读本次股东大会法律意见书。

9、主持人宣布大会结束。

2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见2019年11月28日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2019年第一次临时股东大会议案一

关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案

各位股东：

鉴于徐斌先生因个人原因已辞去公司第四届董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会提名宋力先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇一九年十二月

附件：宋力简历

宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理。现任上海联明投资集团有限公司董事、常务副总裁，上海联明保安服务股份有限公司董事长，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海联明投资集团置业有限公司监事。