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证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2019-011
上海联明机械股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以书面方式向公司监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于2019年4月25日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
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三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表实现净利润103,860,219.38元，归属于上市公司股东的净利润101,076,018.74元。母公司报表实现净利润76,079,551.14元，提取10%法定盈余公积金7,607,955.11元，加上年初未分配利润289,148,468.88元，加上转回可撤销的现金股利446,118.00元，2018年末公司可供股东分配的利润为358,066,182.91元。
鉴于公司预计2019年度对制造事业部固定资产投入金额以及控股子公司天津骏和实业有限公司新项目投资金额总计金额超过公司最近一期经审计总资产的10%，进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要，为保证公司生产经营的正常运行和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同意公司2018年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-013）。
四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2018年年度报告及摘要>的议案》；
监事会就公司2018年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：
1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；
2、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反
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保密规定的行为；
4、监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2018年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币44万元整（不包括差旅费用）。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币180,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授
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权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。
八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
监事会对本次已授予的限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：
《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中授予的激励对象因公司2018年度业绩目标未能实现、部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对上述人员已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,246,400股全部进行回购注销。
综上，监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司激励计划的有关规定，同意公司对上述人员持有的已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,246,400股全部进行回购注销，其中，首次授予部分限制性股票1,106,400股，回购价格为11.22元/股；预留授予部分限制性股票140,000股，回购价格为12.38元/股。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于公司回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-016）。
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九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-018）。
十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；
经过认真审核，与会监事发表如下意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，同意对公司的会计政策进行变更。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。
十一、审议通过《上海联明机械股份有限公司2019年第一季度报告》。
实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日