上海联明机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度业绩目标未能实现、部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司拟对57人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,246,400股全部进行回购注销处理，其中：首次授予部分的激励对象 52 人，回购价格为11.22元/股；预留授予部分的激励对象5人，回购价格为12.38元/股，具体内容详见公司于2019年4月25日发布的《上海联明机械股份有限公司关于回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-016）。

实施回购注销上述57人持有的已授予但尚未解锁的限制性股票1,246,400股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由192,324,586股变更为191,078,186股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向本公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日