证券代码：603006证券简称：联明股份公告编号：2025-003

上海联明机械股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

?每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。

?本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。

?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表实现净利润56,799,090.23元，归属于上市公司股东的净利润为63,027,777.58元。母公司报表实现净利润195,405,141.93元，提取法定盈余公积金19,010,115.90元，扣除2024年度发放2023年度的现金红利71,191,190.00元，加上年初未分配利润609,088,231.60元，2024年末公司可供股东分配的利润为714,292,067.63元。

根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定2024年度公司利润分配方案为：以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送

现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税），留存部分结转至下一年度。2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为153.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

二、现金分红方案合理性的情况说明报告期内，公司现金分红总额96,616,615.00元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的153.29%，达到100%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

三、公司已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案符合《上海联明机械股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《上海联明机械股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）公司监事会意见公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意公司2024年度利润分配方案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会二〇二五年四月二十四日