上海龙宇数据股份有限公司

2024年年度股东大会

会

议

资

料

二○二五年六月三十日

目录2024年年度股东大会须知

...... 12024年年度股东大会现场会议议程 ...... 2

2024年年度股东大会表决办法 ...... 3

议案1：2024年度董事会工作报告 ...... 5

议案2：2024年度监事会工作报告 ...... 11

议案3：2024年度财务决算报告 ...... 15

议案4：2024年年度报告全文及其摘要 ...... 20

议案5：2024年度利润分配预案 ...... 22

议案6：关于2025年度日常关联交易预计的议案 ...... 23

议案7：关于2025年度申请银行授信额度的议案 ...... 25

议案8：关于2025年度提供担保的议案 ...... 26

议案9：关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案.........29议案10：关于制定《关联交易管理制度》的议案 ...... 50

议案11：关于选举董事的议案 ...... 62

听取事项：独立董事述职报告 ...... 64

2024年度独立董事述职报告（于桂红） ...... 64

2024年度独立董事述职报告（段德远） ...... 68

2024年年度股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上市公司股东会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”由主持人安排发言。股东临时要求发言,应当先举手示意，并按照主持人的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，原则上每位股东发言不得超过二次,每次不得超过五分钟。股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、报告所持股份数。议案表决开始后将不再安排发言。

六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2025年06月30日14:00现场会议地点：上海市浦东新区东方路778号上海金陵紫金山大酒店四楼紫金厅现场会议议程：

一、主持人宣布公司2024年年度股东大会开始。

二、宣布本次大会须知和表决办法。

三、审议大会议案

1.2024年度董事会工作报告

2.2024年度监事会工作报告

3.2024年度财务决算报告

4.2024年年度报告全文及其摘要

5.2024年度利润分配预案

6.关于2025年度日常关联交易预计的议案

7.关于2025年度申请银行授信额度的议案

8.关于2025年度提供担保的议案

9.关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

10.关于制定《关联交易管理制度》的议案

11.关于选举董事的议案

四、听取独立董事2024年度述职报告。

五、投票表决：

1、由出席本次股东大会的股东及股东代理人推举2名股东代表和1名监事代表分别担任计票人、监票人。

2、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票以及投票。

六、休会，计票人统计现场会议表决情况。

七、由监票人代表宣布现场表决结果。

八、见证律师发表关于本次股东大会的现场见证法律意见。

九、与会董事、监事、监票人等分别签署会议决议、记录等现场会议文件。

十、大会主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

2024年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会审议议案及投票股东类型：

1、特别决议议案：9

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、11对中小投资者单独计票。

二、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举2名股东代表和1名监事代表担任现场计票人、监票人。

2、现场计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）现场计票结束，宣读现场计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

三、投票与表决

1、股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、为保证表决结果的有效性,请务必填写股东信息，在“股东或股东代理人签字”处签名,并保持表决票上股东信息的完整性。

3、非累计投票议案的每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。累积投票议案以每个议案组的选举票数为限进行投票，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

4、现场投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，由监票人宣读现场计票结果。

5、审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次大会议案9为特别决议案，其他均为普通决议案。

6、本次大会议案6为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东为：上海龙宇控股有限公司、徐增增、刘振光。

议案1：2024年度董事会工作报告（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦公司整改和长远发展，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、董事会重点工作情况

2024年，国民经济运行稳中有进，全年GDP同比增长5.0%，高质量发展取得新进展。报告期内，公司坚持“产业覆盖、梯度布局；适度超前、边缘发力”的转型发展新格局，聚焦于IDC和算力服务领域，并以整改为契机加快业务转型步伐，通过积极的业务举措，提升公司规范运作和内部控制水平，强化风险控制和防范能力，狠抓组织运营效率和战略执行力，进一步厘清自身轻装上阵，以把握当下行业发展的重大机遇。

2024年是公司董事会换届之年，为保证董事会工作的平稳过渡，公司董事会遵循监管要求和公司治理程序，积极研究制定换届方案，综合考虑公司治理现状和公司实际情况，先后完成董事会提名与薪酬考核委员会提名、董事会会议审议、股东大会投票通过等决策流程，顺利产生新一届董事会成员，并完成选举董事长、确定各专门委员会构成、聘任高级管理人员，确保董事会换届事项平稳开展。

报告期内，在董事会决策部署下，公司加快转型战略实施，一方面及时停止产生风险的大宗商品批发业务，并逐步调整和剥离大宗商品业务，2024年共计转让3家大宗商品业务主体，关停解散2家业务主体，进一步优化公司资源配置。另一方面，聚焦数据中心和算力服务领域，在保持金汉王项目稳定运营、中物达

项目快速上架实现全面投产的同时，加大在智算服务和边缘算力业务方面的投入力度，在算力一体化服务、分布式边缘智算中心、算力租赁服务等方面取得业务突破，为公司后续逐步完成智算中心、边缘数据中心及算力平台的梯次布局，奠定了坚实基础。报告期内，公司董事会积极主动采取措施，根据上年度非标审计意见事项对公司的影响：进一步强化对关联交易的审查和审议披露工作，确保关联交易事项按照有关规定及时履行审批程序及披露义务，保障公司及股东利益不受损害；对企业内部控制进行全面梳理，完善相关业务流程和管理制度，确保内部控制有效运行，公司规范运作水平有所提升；按照相关规定和要求，完成公司因非经营性资金占用形成会计差错问题的差错更正事项，更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况公司董事会规范运作、科学决策，按照相关规定的要求审议各项议案，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高。报告期内，共召开10次董事会会议，所有董事均出席了会议，不存在董事连续两次未亲自参加会议的情形，全部议案均获通过。涉及关联交易的议案，关联董事均回避表决。董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（二）股东大会情况公司按照相关规定的要求召集、召开股东大会，保证公司股东特别是中小股东权利平等，充分行使自己的表决权。会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均能按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求进行，签署的决议与会议记录真实、有效。切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，董事会召集召开了3次股东大会：

（三）董事会专门委员会履职情况公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，审计委员会共计召开7次会议。全体委员认真履行职责，充分发挥专业优势，就公司会计差错更正、关联交易、续聘会计师事务所、财务总监选聘等事项进行了讨论并提出建议意见，并还就公司年度报告的编制召开会议，与会计师事务所进行沟通，规范公司运作；提名与薪酬考核委员会共计召开4次会议，全体委员认真履行职责，对董事会换届提名以及高管年度绩效考核等进行了审核并发表专业意见。战略委员会召开1次会议，对公司战略和年度经营计划等进行了审核。

（四）信息披露工作情况

董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性。报告期内，公司完成了2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年两次季度报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告110份，公司应披露相关信息及时准确，未出现涉及公告更正或其他相关监管措施的情形。

（五）投资者关系管理情况

董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系e互动平台及设立的咨询电话、邮件、现场来访等多种方式加强与投资者的交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证e互动平台上，及时准确地回复投资者问题，未有因回复问题不得当造成股票价格异常波动情形。投资者热线畅通，有效地协调了公司与证券监管机构、股东之间的信息沟通，促进了与投资者的良性互动。报告期内，董事会成员通过业绩说明会、股东大会交流环节等其他多种渠道，与中小投资者直接沟通，积极传递了公司正面价值。

（六）完善规章制度，规范企业行为

董事会要求公司依据法律法规和规范性文件的要求规范运作，合法经营。公司在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强和完善公司治理机制，

持续推进制度化、规范化、程序化管理来提升公司治理水平。报告期内，公司严格执行各项规章制度和法律法规，按照相关要求对《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等制度文件进行了修订，进一步保证了公司的规范运作，维护全体股东及公司利益。

（七）独立董事独立性及履职情况公司董事会现有独立董事2人，经独立董事自查和董事会评估，公司独立董事均满足法律法规独立性的要求。公司独立董事严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

三、董事会2025年工作展望公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司经营情况及既定的发展战略目标，协同内外资源，督促公司管理层抓住战略机遇，落实既定经营目标。严格按照中国证监会《上市公司章程指引》等规范性文件要求，做好监事会机构撤销及由董事会审计委员会全面承接监事会职能相关事项，确保董事会日常工作高效开展，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以求真务实精神推动公司再上新台阶。

公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，践行证监会“以投资者为本”的发展理念，全面强化公司转型战略实施，推动公司在新质生产力方向深入发展，并切实履行董事会职责，进一步完善公司治理，提高规范运作水平，通过公司高质量发展，更好地维护广大股东的利益。

以上报告请各位股东审议表决。

议案2：2024年度监事会工作报告（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的知情监督检查职责，勤勉尽责，充分发挥监事会在公司治理结构中的重要作用。

现将报告期内主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

2024年，公司共召开了8次监事会会议，具体情况如下：

公司于2024年4月29日召开了第五届监事会第十五次会议，审议了1.2023年度监事会工作报告；2.2023年度财务报告；3.2023年年度报告全文及其摘要；

4.2023年度内部控制评价报告；5.2023年度利润分配预案；6.关于使用自有资金进行现金管理的议案；7.关于2024年度日常关联交易预计的议案；8.关于续聘会计师事务所的议案；9.2024年第一季度报告；10.关于2023年度非标准财务报表审计意见和非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明；11.关于提供担保的议案共十一项议案。

公司于2024年5月24日召开了第五届监事会第十六次临时会议，审议了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。

公司于2024年5月29日召开了第五届监事会第十七次临时会议，审议了关于《关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》。

公司于2024年6月25日召开了第五届监事会第十八次会议，审议了1、关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案；2、关于公司第五期回购股份注销的议案；3、关于公司监事会换届选举的议案。

公司于2024年7月12日召开了第六届监事会第一次会议，审议了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

公司于2024年8月30日召开了第六届监事会第二次会议，审议了1、公司2024年半年度报告全文及其摘要；2、关于前期会计差错更正的议案。

公司于2024年10月16日召开了第六届监事会第三次会议，审议了《关于

对前期会计差错更正进行补充调整的议案》。

公司于2024年10月30日召开了第六届监事会第四次会议，审议了1、公司2024年第三季度报告；2、关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案。公司监事会所有成员全部出席积极参与了2024年度的监事会会议，监事会所有议案均获全票通过。公司监事列席了报告期内的股东大会，监事会对公司相关监督事项无异议。

二、监事会对公司报告期内有关事项发表的意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督。

1、监事会对公司定期报告的审核

我们认真审阅了公司2024年度各项定期报告，相关定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与定期报告财务报表编制、报告编制以及审议的人员有违规行为发生。

2、对公司内部控制的监督

2024年度，公司根据相关要求进行了整改。公司监事会对公司各项整改事项进行了监督，认为公司已按要求在关联交易、大宗商品业务流程梳理等内部控制方面，认真履行相关整改义务，修正了财务报告内部控制方面的重大缺陷，但因控股股东相关关联方资金占用未实现清偿，导致相关整改未彻底完成。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据法律法规及《公司章程》的规定，积极列席股东大会，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法。

4、检查公司财务情况

监事会认为公司财务报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章

程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求。北京德皓国际会计师事务所为公司所出具的审计意见是客观公正的，监事会未发现有违反职业操守的行为。

5、公司对外担保情况的意见监事会检查了公司担保情况，公司与全资或控股子公司相互提供的有关担保均系公司日常经营所需。报告期内公司无违规对外担保情形。

6、公司日常关联交易情况监事会对公司报告期内的日常关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求。

7、对公司会计差错更正的意见监事会认为：公司会计差错更正及补充调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

8、对公司回购注销股份的意见监事会认为：公司注销回购股份事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

9、对公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的意见监事会认为公司计提资产减值准备及确认公允价值变动事项，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合公司的实际情况，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。。

10、公司信息披露事务管理制度情况报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年，公司将按照《公司法》等相关规定取消监事会的机构设置。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司规范运作等事项进行监督，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进和保障公司的可持续发展。

特此报告。

以上报告请各位股东审议表决。

议案3：2024年度财务决算报告（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)2024年财务报表经由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了德皓审字[2025]00001490号的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。现将2024年财务决算报告如下：

一、主要会计数据

以下数据除特别说明，单位均为人民币万元。

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司资产总额为394,232.55万元，较年初减少了118,908.94万元，同比下降23.17%。主要数据如下：

变动较大的资产项目说明如下：

1、货币资金：报告期内，公司归还到期借款，利用闲置资金购买理财产品，货币资金余额较期初减少。

2、交易性金融资产：报告期末，公司利用临时闲置资金购买理财产品增加，使得交易性金融资产较期初增加。

3、应收账款：报告期内，公司数据中心业务营业收入增加，应收账款余额较期初增加。

4、预付款项：报告期内，公司停止开展大宗商品业务，期末预付款项余额均属于公司数据中心业务，同比下降显著。

5、其他应收款：报告期内，大宗商品业务关联方逾期款项增加。

6、存货：报告期内，公司停止开展大宗商品业务，公司自有油库内部分油品尚未出售，其他石油化工产品均已出售。

7、其他流动资产：报告期内，公司预付股权收购款，使得其他流动资产余额较期初增加。

8、其他非流动金融资产：基于谨慎性原则，公司对黑龙江丰佑麻类种植有

限公司、华云数据控股集团有限公司投资所形成的金融资产确认公允价值变动损失。

9、在建工程：报告期内，无锡的IDC项目建设投入，使得在建工程余额较期初增加。

10、商誉：报告期内，公司对前期收购北京金汉王技术有限公司、江苏中物达物联网科技有限公司和上海磐石边缘云计算有限公司形成的商誉计提减值准备，使得商誉较期初减少。

11、递延所得税资产：报告期末，租赁负债对应的递延所得税资产较期初减少。

12、其他非流动资产：报告期内，公司预付购房款完成交房，转入固定资产。

（二）负债构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司负债总额为61,919.84万元，较年初减少了81,088.37万元，同比下降56.70%。主要数据如下：

变动较大的负债项目说明如下：

1、短期借款：报告期末，公司通过自有资金归还金融机构借款，期末短期

借款余额较期初减少。

2、应付票据：至报告期末，应付票据均已到期。

3、应付账款：报告期内，IDC项目完工付款，使得应付工程款余额减少。

4、合同负债：报告期末，公司大宗商品石油化工业务预收货款金额同比减少。

5、其他应付款：本报告期，将公司对关联方的负债抵减关联方欠款，另公司终止实施2023年员工持股计划并完成退款，期末其他应付款科目中限制性股票回购义务的应付款项及应付关联方款项均已结清。

6、其他流动负债：报告期末，将开立给关联方的未到期信用证计入其他流动负债科目，使得年末余额较期初增加。

7、预计负债：报告期末，未决诉讼计提预计负债。

（三）股东权益构成及变动情况

截至2024年12月31日，公司所有有者权益总额为332,312.71万元，较年初减少了37,820.57万元，同比下降10.22%。主要数据如下：

变动较大的所有者权益项目说明如下：

1、库存股：报告期内，库存股注销。

2、未分配利润：基于谨慎性原则，报告期内对各项资产计提减值形成亏损，致使年末未分配利润减少。

3、少数股东权益：报告期内，公司部分控股子公司产生亏损，使得少数股东权益减少。

（四）经营成果2024年度公司实现营业收入140,492.10万元，比上年同期减少171,860.90万元，同比下降55.02%。主要数据如下：

变动较大大的损益表项目说明如下：

1、营业收入：报告期内，公司逐步暂停大宗商品石油化工业务，当年度营业收入较去年同期下降。

2、管理费用：报告期内，公司终止实施2023年员工持股计划，作为加速行权处理，同时中介费用同比有所增长，使得管理费用较去年同期增加。

3、财务费用：报告期内，公司计提资金占用利息收入。

4、投资收益：报告期内，债务重组收益较去年同期增加。

5、公允价值变动收益：基于谨慎性原则，公司对黑龙江丰佑麻类种植有限公司、华云数据控股集团有限公司投资所形成的金融资产确认公允价值变动损失。

6、信用减值损失：报告期内，大宗商品业务关联方产生逾期，公司对逾期款项计提坏账损失的金额增加。同时公司收到已单项计提坏账准备的应收款项回款，确认坏账准备转回。

（五）现金流量报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-263.49万元，主要数据如下：

单位：人民币万元

1、公司经营活动产生的现金流情况分析：报告期内，大宗商品业务关联方产生逾期，使得经营活动产生的现金净流量较去年同期减少。

2、公司投资活动产生的现金流情况分析：报告期内，公司IDC项目建设投入支付的工程款较去年同期减少，理财产品到期收回的金额较去年同期减少。

3、公司筹资活动产生的现金流情况分析：报告期内，融资规模较去年同期增加，支付的票据及信用证保证金较去年同期增加。

三、主要财务指标

上述2024年度财务报告相关内容可详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司2024年度审计报告。

现提请各位股东审议表决。

议案4：2024年年度报告全文及其摘要（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》等有关规定，公司相关部门一起配合编制了《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2024年年度报告全文及其摘要。

现提请各位股东审议表决。

议案5：2024年度利润分配预案（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币161,709,321.18元。公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损331,644,474.53元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度公司启动了第五期回购计划，在报告期内实施了金额为人民币50,093,964.73元的股份回购并注销。因此，2024年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币50,093,964.73元。

鉴于公司2024年度通过股份回购方式实现分红人民币50,093,964.73元，根据《公司章程》公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%；根据法律法规和《公司章程》中利润分配的相关规定，公司2024年度实际可分配利润为负，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2024年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。现提请各位股东审议表决。

议案6：关于2025年度日常关联交易预计的议案

（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

现将公司2025度日常关联交易预计情况说明如下：

一、日常关联交易基本情况

1、2024年日常关联交易的预计和执行情况公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司日常关联交易执行情况详见下表：

【单位：万元/人民币】

2、根据公司实际情况，对2025年日常关联交易金额和类别的预计情况见下表：

【单位：万元/人民币】

二、关联方介绍和关联关系

徐增增女士、刘策先生为公司实际控制人，徐增增女士为公司董事长，直接持有公司股份12,284,948股，占公司总股本的3.26%。刘策先生为公司董事、总经理。同时，公司控股股东上海龙宇控股有限公司的股东为刘振光先生、徐增增女士和刘策先生，三人共持有上海龙宇控股有限公司100%股份，其中，徐增增女士持有34.715%股份，刘策先生持有45%股份。徐增增、刘策本公司提供的办公用房租赁具有延续性和可持续性。

三、定价政策

租赁办公用房按照当时当地的市场价及办公房实际情况后确定的承租价格。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况本次日常关联交易系公司正常经营需要，租赁房屋作为公司办公场所，满足公司经营业务开展，符合公司的利益。公司向关联方租赁办公用房是公司正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后，提交第六届董事会第八次会议审议，根据《公司章程》，因第六届董事会第八次会议出席的非关联董事不足3名，故本次2025年日常关联交易预计事项直接提交本次2024年年度股东大会审议。现提请各位股东审议表决。

议案7：关于2025年度申请银行授信额度的议案

（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

为开展经营活动，结合上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的业务发展及资金需求情况，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过105,000万元人民币的授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。

授权公司董事长及相关子公司法定代表人在上述授信额度总规模范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议和文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议，并赋予其转委托权。

公司及子公司向银行申请的授信计划：

上述授信额度有效期均自2024年度股东会审议本议案通过之日起不超过12个月。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

以上额度为拟向各银行申请申报的授信额度（包括保证金及票据贴现等低风险业务），不等同于银行批复的授信额度。实际使用的授信额度，将按照公司的资金需求，以银行最终批复的敞口额度为准。

现提请各位股东审议表决。

议案8：关于2025年度提供担保的议案（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

根据业务发展需要，公司及子公司拟在2025年度提供相关担保用于办理银行授信贷款业务。本次授权担保有效期均自2024年度股东会审议本议案通过之日起不超过

个月，具体担保金额以实际签署的担保合同为准，并将提请股东大会授权公司董事长及相关子公司法定代表人签署与担保有关的法律文件并赋予其转委托权。

一、担保情况概述2025年度，公司全资子公司北京金汉王技术有限公司将为公司及下属其他子公司相关融资业务提供以下担保：

、拟向上海农村商业银行股份有限公司申请92,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保及提供抵押担保；

、向中国农业银行股份有限公司申请30,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；

、向华夏银行股份有限公司申请5,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；

、向北京银行股份有限公司申请10,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；

、向中国光大银行股份有限公司申请5,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保；

、向厦门国际银行股份有限公司申请5,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保。

二、涉及担保的子公司基本情况

1、北京金汉王技术有限公司本公司全资子公司上海龙宇数据股份有限公司现持有其100%的股权。注册地址：北京市顺义区临空经济核心区天柱西路8号1幢经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；项目投资；资产管理；物业管理；售电服务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务），业务覆盖范围：机房所在地为北京、上海2直辖市以及广州、深圳2城市；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（业务覆盖范围：北京、上海、广东3省(直辖市)）；经营电信业务。

财务数据：截至2024年12月31日，北京金汉王技术有限公司的财务数据为：总资产1,708,174,045.89元，负债总额21,351,063.05元，净资产1,686,822,982.84元，资产负债率1.25%，2024年度营业收入312,785,627.69元，净利润66,049,961.41元。截至2025年3月31日，北京金汉王技术有限公司的财务数据为：总资产1,731,106,004.36元，负债总额24,550,673.10元，净资产1,706,555,331.26元，资产负债率1.42%，2025年一季度营业收入78,133,745.64元，净利润19,732,348.42元。

2、江苏中物达物联网科技有限公司

本公司全资子公司上海龙宇数据股份有限公司现持有其100%的股权。

注册地址：无锡市梁溪区扬工路5号

经营范围：许可项目：供电业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

财务数据：截至2024年12月31日，江苏中物达物联网科技有限公司的财务数据为：总资产635,797,518.42元，负债总额481,309,273.64元，净资产154,488,244.78元，资产负债率75.7%，2024年度营业收入85,304,962.90元，净利润-29,887,161.20元。截至2025年3月31日，江苏中物达物联网科技有限公司的财务数据为：总资产673,416,253.46元，负债总额522,125,170.66元，净资产151,291,082.80元，资产负债率77.53%，2025年一季度营业收入33,954,260.23元，净利润-3,197,161.98元。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签署，本次审议的担保期限按照中华人民共和国有关担保法律法规的规定执行，担保方式均为保证担保。待股东大会审议通过本次担保议案后，相关子公司将根据实际情况与有关金融机构签订正式担保合同或文件，并根据担保合同或文件的约定承担担保责任。

四、担保的必要性和合理性

本次为公司及下属子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的子公司经营状况稳定。本次被担保的涉及资产负债率超过70%的子公司为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月20日，公司及下属子公司累计对外担保总额为4.2亿元人民币（不含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.63%；其中公司对下属子公司提供的担保总额为0元人民币。

公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

现提请各位股东审议表决。

议案9：关于取消公司监事会暨修订《公司章程》及其附件

的议案

（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

鉴于，新《公司法》于2024年

月

日正式实施，及《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》（以下简称《实施规定》）等相关规定，根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》所述“上市公司应当在2026年

月

日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”的相关要求，并结合实际情况，公司决定对治理结构进行调整，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，监事会监事职务自然免除。同时，按照中国证监会2025年

月

日修订发布的《上市公司章程指引（2025年修订版）》，对《上海龙宇数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相应条款进行同步修订，对其附件《监事会议事规则》予以废止。

一、《公司章程》修订情况本次《公司章程》修订主要包括按照《公司法》的规定将“股东大会”机构名称全部修改为“股东会”，监事会涉及的章节删除或将相关职责调整为由董事会审计委员会履行，以及其他对照《上市公司章程指引（2025年修订）》作出相应修订。有关条款的修订对照表如下：

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》可详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海龙宇数据股份有限公司章程》全文。

二、《公司章程》附件修订情况

1、《股东会议事规则》

依据《上市公司股东会规则》，主要对股东会运作机制包括“独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意”、“审计委员会承接监事会的股东会提案权”及“临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一”等内容进行优化调整。具体修订详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海龙宇数据股份有限公司股东会议事规则》全文。

2、《董事会议事规则》

根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关要求，对董事不得托他人签署定期报告书面确认意见等事项进行适配性修订，并按照《公司章程》修订内容，对涉及监事会、监事相关内容进行同步修订调整，具体修订详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海龙宇数据股份有限公司董事会议事规则》全文。

董事会同时提请股东大会授权董事会或其指定人士办理《公司章程》相关的

变更或备案登记等全部事宜；现提请各位股东审议表决。

议案10：关于制定《关联交易管理制度》的议案

（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

公司《关联交易决策制度》已有较长时间未进行修订，为保证公司与关联方之间的关联交易在符合公平、公正、公开的原则的基础上，相关条款符合现行上市公司相关规则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现重新制定《关联交易管理制度》，原《关联交易决策制度》将自本次股东大会审议通过本议案之日起废止。

具体内容详见附件《上海龙宇数据股份有限公司关联交易管理制度》。

现提请各位股东审议表决。

议案10附件:

上海龙宇数据股份有限公司关联交易管理制度

（2025年4月）第一章总则第一条为充分保障上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法利益，加强关联交易管理，严格控制关联交易的风险，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《上海龙宇数据股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司及控股子公司。

第二章关联交易和关联人的认定第三条公司的关联交易，是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

（四）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（五）租入或租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）转让或者受让研发项目；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）购买原材料、燃料和动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）提供或接受劳务；

（十五）委托或受托销售；

（十六）存贷款业务

（十七）与关联人共同投资；

（十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；

（十九）中国证监会、上海证券交易所认定的其他交易。第四条本制度所指的关联人，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。第五条具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）：

（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；

（四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

（五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第六条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人:

（一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）公司董事及高级管理人员；

（三）本制度第五条第（一）项所列法人的董事及高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）项所述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条具有以下情形之一的法人（或者其他组织）或自然人，视同为公司的关联人：

（一）因与公司或公司的关联人签署协议或做出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有本制度第五条或第六条规定情形之一的；

（二）过去十二个月内，曾经具有本制度第五条或第六条规定情形之一的。

第三章关联交易的基本原则

第八条公司的关联交易，应当遵循以下基本原则:

（一）诚实信用的原则；

（二）关联人回避表决的原则；

（三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；

（四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；

（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股东的利益，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问进行评估并出具专项报告；

（六）公司应当按照中国证监会、上海证券交易所相关规则规定以及相关会计准则要求，保证关联交易信息披露的真实、准确、完整、及时和恰当。

第四章关联交易的管理职责

第九条公司的关联交易管理职责如下:

（一）公司股东会、董事会（审计委员会）、总经理及董事会秘书根据法律法规以及《公司章程》的有关规定对公司关联交易进行监督、管理及批准。

（二）公司各单位严格执行公司内控流程和本制度，明确关联交易管理流程

和部门职责，做到关联交易管理职责到位、管理界面清晰、管理流程规范合理。

（三）公司关联交易管理工作的牵头管理部门为董事会审计委员会，其他相关职责部门应按照职责分工会同牵头管理部门贯彻实施本制度。

（四）牵头部门职责：

1、组织关联交易管理制度的起草、修订，拟定和修订内控流程中的关联交易管理流程，牵头关联交易日常管理；

2、审阅对外披露或报董事会批准的关联交易合同条款，判定关联交易类型等；

3、关联交易相关审议事项。

（五）公司其他部门职责：

1、负责承办关联交易合同的谈判，确保关联交易定价公平合理，并提供相关材料，拟订、审核并执行关联交易合同；

2、及时核查客户及供应商是否存在与公司的关联关系，确定关联方并及时更新关联方名单；

3、及时就关联交易问题与牵头管理部门进行沟通。

（六）公司董事、高级管理人员，持股5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。公司应当及时按规定报送关联人名单及关联关系信息。

（七）公司及关联人的关联交易行为应当合法合规，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务，不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。公司实行对未能履行关联交易管理职责的人员依法依规追究责任的关联交易问责机制。

第五章关联交易的审议和披露

第十条除为关联人提供担保的事项外，公司与关联人发生的交易金额（包

括承担的债务和费用）在3000万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当按照本条第二款的规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交公司股东会审议。符合本制度第三条第（十二）项至第（十六）项所述，与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。关联交易达到本条第一款规定的标准，交易标的为公司股权的，应当披露标的资产经会计师事务所审计的最近一年又一期财务会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留意见，审计截止日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过6个月。交易标的为公司股权以外的其他资产的，应当披露标的资产由资产评估机构出具的评估报告。评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年。

公司关联交易事项未达到本条第一款规定的标准，但中国证监会、上海证券交易所根据审慎原则要求，或者公司按照其章程或者其他规定，以及自愿提交股东会审议的，应当按照前款规定履行审议程序和披露义务，并适用有关审计或者评估的要求。

公司与关联人发生交易的相关安排涉及未来可能支付或者收取对价等有条件确定金额的，以预计的最高金额为成交金额，适用本制度第十条、第十一条、第十二条的规定。

第十一条公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上且在3000万元以下的关联交易（公司提供担保除外），及公司与关联法人（或者其他组织）之间发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在人民币300万元-3000万元（含300万元，不含3000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%（含0.5%，不含5%）之间的关联交易（公司提供担保除外），且依据第十条规定无须提交公司股东会审议的关联交易，提交公司董事会审议并及时披露。

第十二条未达到本制度第十一条所规定的标准的关联交易，提交公司董事会审计委员会审议。

第十三条关联交易的审议程序如下：

（一）由关联交易涉及部门提供关联交易的相关资料，包括但不限于：关联

交易的协议，交易的定价政策及定价依据，交易各方的关联关系说明和关联人基本情况；交易涉及的政府批文（如适用）；中介机构出具的专业报告（如适用）等。

（二）提交公司董事会（审计委员会）或股东会审议。

（三）达到或超过本制度第十一条所规定的标准的关联交易，应当召开公司全体独立董事参加的专门会议，并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第十四条公司为关联人提供担保的，不论数额大小，除应当经全体非关联董事过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。

第十五条公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。

董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。

第十六条公司不得为关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。

公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。

本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于本制度第五条规定的公司的关联法人（或者其他组织）。

第十七条公司与关联人之间进行委托理财、证券投资等，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计算标准，适用本制度的第十条和第十一条的规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点

的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司与关联人之间进行衍生品交易的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议。第十八条公司与关联人发生涉及金融机构的存款、贷款等业务，应当以存款本金额度及利息、贷款的利息金额中孰高为准，适用本制度的审议和披露规定。

第十九条公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减资，或者通过增资、购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，应当以公司的投资、增资、减资、购买投资份额的发生额作为计算标准，适用本制度的相关规定。

第二十条公司关联人单方面向公司控制的企业增资或者减资，应当以关联人增资或者减资发生额作为计算标准，适用本制度相关规定。

公司关联人单方面向公司参股企业增资，或者公司关联人单方面受让公司拥有权益主体的其他股东的股权或者投资份额等，构成关联共同投资，可能对公司的财务状况、经营成果构成重大影响或者导致公司与该主体的关联关系发生变化的，公司应当及时披露。

董事会应当充分说明未参与增资或收购的原因，并分析该事项对公司的影响。

第二十一条公司直接或者间接放弃对参股子公司、控股子公司或者控制的其他主体的优先购买或者认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标，适用本制度相关规定。

公司放弃权利未导致公司合并报表范围发生变更，但相比于未放弃权利，所拥有该主体权益的比例下降的，应当以放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标，适用本制度相关规定。

公司部分放弃权利的，应当以放弃金额、该主体的相关财务指标或者按权益变动比例计算的相关财务指标，以及实际受让或者出资金额中的较高者为准，适用本制度相关规定。

第二十二条公司向关联人购买资产，按照规定应当提交股东会审议且成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%的，如交易对方未提供在一定期限内交易标的盈利担保、补偿承诺或者回购承诺的，公司应当说明具体原因，是否采取相关保障措施，是否有利于保护公司利益和中小股东合法权益。

公司因购买或出售资产可能导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的，应当在相关交易实施完成前解决，并在公告中明确合理的解决方案，避免形成非经营性资金占用。

第二十三条公司与关联人进行第三条第（十二）至第（十六）项所列的与日常经营相关的关联交易事项时，应当按照下述规定履行相应审议程序：

（一）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的交易总金额分别适用第十、十一、十二条的规定提交董事会（审计委员会）或者股东会审议；协议没有具体总交易金额的，应当提交股东会审议；如果协议在履行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，按照本条第（二）项规定处理。

（二）已经股东会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易总金额分别适用第十、十一、十二条的规定提交审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东会审议。

（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对本公司当年度将发生的日常关联交易按类别进行合理预计，根据预计金额分别适用第十、第十一、第十二条的规定提交审议；如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用第十、第十一、第十二条的规定重新提交审议。

（四）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据本制度的规定重新履行相关审议程序和披露义务。

第二十四条除日常经营相关关联交易外，其他关联交易应当按照以下原则在连续十二个月内累计计算，分别适用第十、第十一、第十二条的规定：

（一）与同一关联人进行的交易（“同一关联人”包括与该关联人受同一主体控制或相互存在股权控制关系的其他关联人）；

（二）与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

根据本条规定连续12个月累计计算达到本制度规定的披露标准的，可以仅将本次关联交易事项按照上海证券交易所相关要求披露，并在公告中说明前期累计未达到披露标准的相关关联交易事项；达到本制度规定的应当提交股东会审议标准的，可以仅将本次关联交易事项提交股东会审议，并在公告中说明前期未履行股东会审议程序的相关关联交易事项。

上述累计计算的关联交易，已按第十、第十一、第十二条规定履行审批程序的，不再纳入对应的累计计算范围。公司已披露但未履行股东会审议程序的关联交易事项，仍应当纳入相应累计计算范围以确定应当履行的审议程序。

第二十五条公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，公司应当将该交易提交公司股东会审议。

前款所称关联董事，包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；

（二）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（四）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；

（五）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第六条第（四）项的规定）；

（六）中国证监会、上海证券交易所或公司基于实质重于形式原则认定的其独立的商业判断可能受到影响的董事。

第二十六条股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（三）被交易对方直接或间接控制的；

（四）与交易对方受同一法人（或者其他组织）或自然人直接或间接控制的；

（五）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人（或者其他组织）、该交易对方直接或者间接控制的法人（或者其他组织）任职；

（六）交易对方或其直接、间接控制人的关系密切的家庭成员；

（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的股东；

（八）中国证监会或上海证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的股东。

第二十七条违背本制度相关规定，有关的董事或股东未予回避的，该关联交易决议无效。若该关联交易事实上已实施并经司法裁判、仲裁确认应当履行的，则有关董事或股东应对公司损失负责。

第二十八条达到以下标准的关联交易，应予及时披露:

（一）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元人民币以上的关联交易；

（二）公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易；

（三）公司为股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方提供的担保；

（四）向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形；

（五）公司首次发生的日常关联交易，应当根据相关协议涉及的总交易金额按照本制度履行审议程序后及时披露；公司按类别合理预计当年度日常关联交易金额应在履行审议程序后披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序后披露；公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况；

第二十九条公司披露关联交易事项时，应当按照《股票上市规则》的要求向上海证券交易所提交所需文件，并根据关联交易事项的类型披露关联交易的有关内容，包括交易对方、交易标的、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况、交易协议的主要内容、交易定价及依据、有关部门审批文件（如有）、中介机构

意见（如适用）等。第三十条公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：

（一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等受限方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的；

（二）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（四）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（五）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；

（六）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保；

（七）公司按与非关联人同等交易条件，向本制度第六条第（二）项至第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；

（八）关联交易定价由国家规定；

（九）上海证券交易所认定的其他交易。

第六章附则

第三十一条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。

第三十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度与前述规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第三十四条本制度自股东会审议批准修订之日起生效实施。公司《关联交易决策制度》同时废止。

议案11：关于选举董事的议案（2025年6月30日2024年年度股东大会审议稿）各位股东和股东代理人：

公司董事会前期于2025年5月29日收到徐增增女士递交的书面辞职申请，辞去公司董事长、董事及董事会下属各专门委员会委员职务。鉴于徐增增女士辞职后，公司董事人数低于《公司章程》规定人数，为保证公司董事会工作正常开展，经公司股东提议拟增补公司董事，董事候选人提名情况如下：

1、经公司控股股东上海龙宇控股有限公司提名，推荐增补顾凤惠女士为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

2、经公司合计持有8.22%的股东高盛尔、丁军、朱慧欣共同提名，推荐增补张晔侃先生、周新明先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案在提交本次股东大会前，公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，董事会提名与薪酬考核委员会已于2025年6月6日召开2025年第二次会议通过了对上述董事候选人任职资格的审核，并由公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意提交本次股东大会审议。

以上董事候选人，现提请各位股东选举表决。附件：董事候选人简历

顾凤惠，女，1956年出生，中国国籍，在职研究生学历，中共党员，无境外永久居留权。1982年至1988年曾于东亚集团前身总公司任团总支书记、工会主席；1992年创立上海明华物业管理公司任总经理；1996年至2018年曾任东亚集团副董事长、副总裁，兼上海明华物业管理公司董事长、党委书记、总经理。曾获全国劳动模范、全国三八红旗标兵、上海市劳动模范、上海市三八红旗手、中国优秀女企业家、上海市首届优秀创业女性等荣誉称号。顾凤惠女士未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张晔侃，男，1987年出生，本科，中国国籍，无境外居留权，曾任上海数据港股份有限公司董事会办公室主任、总裁办公室主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书，上海磐石边缘云计算有限公司副总经理。张晔侃先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

周新明，男，1984年出生，浙江大学金融学本科学历，中级经济师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任号百控股股份有限公司证券事务代表，江苏农华智慧农业科技股份有限公司证券投资部经理，上海飞科电器股份有限公司证券事务代表。2024年6月加入公司任证券事务代表。周新明先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

听取事项：独立董事述职报告

2024年度独立董事述职报告（于桂红）本人作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责地行使了独立董事的职责，现将2024年度本人作为公司独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）本人基本情况本人于桂红，女，1966年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集团高级财务经理，廊坊市弘亚地产开发有限公司财务总监等职务。2021年至今就职于中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）。公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本人参加董事会会议和股东大会的情况2024年度，自本人选举为公司独立董事起，公司召开股东大会2次（2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会），本人亲自出席股东大会2次；公司召开董事会6次会议，本人亲自出席了全部董事会会议。本人均依法独立审慎行使职权，在董事会会议召开前为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营和财务运行情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

2024年度，本人在董事会审计委员会中先后担任委员和主任委员，并开展相关工作。公司本年度共召开审计委员会7次，本人任职后召开3次，其中由本人作为主任委员召集2次，本人均亲自出席。本人仔细审阅了公司2024年半年度报告、2024年第三季度报告等定期报告，审议了公司会计差错更正、计提资产减值准备及确认公允价值变动等重大财务事项，并对内部审计工作情况进行审查，相关议案均获得通过，保障全体股东权益不受损害。

本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为2024年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，本人积极运用财务专业知识促进公司财务报告的准确性，促进公司治理水平提升。公司积极配合本人的工作，与本人保持经常性的沟通，及时汇报公司经营情况和定期报告进展情况等，为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予大力配合，使本人能够全面深入了解公司经营发展，为本人履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）公司资金占用相关情况

本年度内，公司存在控股股东相关关联方资金占用的情况，且剩余资金占用余额未能完成清偿。作为公司的独立董事，本人对资金占用事项及解决情况予以高度重视并持续关注，并作为中小投资者权益的代表，数次敦促控股股东和公司管理层，审慎评估公司退市风险，竭尽所能采取措施推动解决资金占用方案的实施，回应中小投资者的诉求，稳定投资者信心。同时，本人也积极认真审阅公司管理层提供的相关文件，并参与到公司资金占用解决方案的评估与决策中，保障相关事项不会对公司和中小投资者利益构成损害。

（二）关于前期会计差错更正

2024年，公司对因前期与控股股东关联方发生的交易及部分单据缺失的业

务导致的会计差错问题进行更正。本人作为会计专业的独立董事，就会计差错更正事项与公司聘请的会计师事务所和公司财务部门，进行了积极的事前沟通，在认真审阅公司提供的相关文件和审计报表的基础上，本人及审计委员会对会计差错更正事项进行了审查，认可公司会计差错更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）内部控制整改的情况本人任职以来，积极通过现场办公、审阅公司内部审计部门工作报告、管理层沟通等方式，了解公司内部控制整改的进展情况，并督促公司严格按照上年度否定意见的内部控制审计报告所指出的内部控制缺陷，持续采取有效措施落实整改，加强内部控制规范管理，尽力在2024年消除所涉及事项的不良影响。

（四）信息披露的执行情况本人密切关注公司的信息披露工作，任职以来审阅了公司报告期内的全部公告，认为公司2024年度的日常信息披露能够严格按照证监会和上海证券交易所的有关规定执行，公告内容符合规则要求，信息披露工作切实维护了公司全体股东的合法权益。

（五）计提减值的情况本年度公司分别计提了较大额的应收款坏账准备和公允价值变动损益。作为会计专业独立董事，在事前沟通和审阅资料的基础上，本人通过审计委员会会议，对相关事项进行了审议，认为公司计提相关减值的事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，有利于向投资者公允地提供财务信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。公司董事会根据新《证券法》和公司章程等法律法规的要求，严格执行股东大会通过的各项决议，认真地完成了各项任务,促进了公司各项经营活动的顺利开展。

四、总体评价和建议

2024年，本人作为龙宇股份独立董事，能够认真履行法律法规和《公司章程》等规定的职责，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项特别是涉及公司整改事项的审核决策，为公司持续稳健发展提供了专业支持。

2025年，本人将继续秉持谨慎、勤勉的精神，本着对公司和股东负责的态度，充分发挥自身财务、会计专业优势，积极履行独立董事各项职责，进一步加强与公司管理层的沟通合作，推动公司治理结构的完善与优化，切实维护好公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海龙宇数据股份有限公司独立董事：于桂红

2024年度独立董事述职报告（段德远）本人作为上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责地行使了独立董事的职责，现将2024年度本人作为公司独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）本人基本情况本人段德远，男，1972年出生，中国国籍，复旦大学经济学院经济学博士，民建会员，无境外永久居留权，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北京信利（上海）律师事务所创始合伙人、执行合伙人，上海复力投资管理有限公司执行董事。公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本人参加董事会会议和股东大会的情况2024年度，自本人选举为公司独立董事起，公司召开股东大会1次（2024年第二次临时股东大会），本人亲自出席；公司召开董事会3次会议，本人亲自出席全部3次会议，并依法独立审慎行使职权，在董事会会议召开前为董事会审议决策做好充分准备；按时参加公司董事会会议，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，重点关注公司生产经营、整改进展等情况，听取了管理层的汇报，并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

本人在董事会提名与薪酬考核委员会担任主任委员，并在审计委员会中担任委员并开展相关工作，任职以来亲自出席审计委员会2次。本人仔细审阅了公司

2024年第三季度报告，审议了公司会计差错更正补充调整、计提资产减值准备及确认公允价值变动等重大事项，相关议案均获得通过，保障全体股东权益不受损害。

本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为2024年度公司董事会及其专门委员会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）公司配合独立董事工作情况

作为公司独立董事，本人积极运用法律专业知识促进公司治理水平提升。公司积极配合本人的工作，与本人保持经常性的沟通，及时汇报公司经营情况和定期报告进展情况等，为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予大力配合，使本人能够全面深入了解公司经营发展，为本人履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）公司资金占用相关情况

本年度内，公司存在控股股东相关关联方资金占用的情况，且剩余资金占用余额未能完成清偿。作为公司的独立董事，本人对资金占用事项及解决情况予以高度重视并持续关注，并作为中小投资者权益的代表，数次敦促控股股东和公司管理层，审慎评估公司退市风险，竭尽所能采取措施推动解决资金占用方案的实施，回应中小投资者的诉求，稳定投资者信心。同时，本人也积极认真审阅公司管理层提供的相关文件，并参与到公司资金占用解决方案的评估与决策中，保障相关事项不会对公司和中小投资者利益构成损害。

（二）关于前期会计差错更正

2024年，公司对因前期与控股股东关联方发生的交易及部分单据缺失的业务导致的会计差错问题进行更正。本人任职独立董事后，就会计差错更正事项与公司聘请的会计师事务所和公司相关部门进行了积极的事前沟通，在认真审阅公司提供的相关文件和审计报表的基础上，本人及审计委员会对会计差错更正事项的补充更正进行了审查，认可公司会计差错更正后的财务数据及财务报表能够更

加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）内部控制整改的情况本人任职以来，积极通过现场办公、管理层沟通等方式，了解公司内部控制整改的进展情况，并督促公司严格按照上年度否定意见的内部控制审计报告所指出的内部控制缺陷，持续采取有效措施落实整改，加强内部控制规范管理，尽力在2024年消除所涉及事项的不良影响。

（四）信息披露的执行情况本人密切关注公司的信息披露工作，任职以来审阅了公司报告期内的全部公告，认为公司2024年度的日常信息披露能够严格按照证监会和上海证券交易所的有关规定执行，公告内容符合规则要求，信息披露工作切实维护了公司全体股东的合法权益。

（五）计提减值的情况本年度公司分别计提了较大额的应收款坏账准备和公允价值变动损益。作为独立董事，在事前沟通和审阅资料的基础上，本人通过审计委员会会议，对相关事项进行了审议，认为公司计提相关减值的事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，有利于向投资者公允地提供财务信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。公司董事会根据新《证券法》和公司章程等法律法规的要求，严格执行股东大会通过的各项决议，认真地完成了各项任务,促进了公司各项经营活动的顺利开展。

四、总体评价和建议2024年，本人作为龙宇股份独立董事，能够认真履行法律法规和《公司章程》等规定的职责，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项特别是涉及公司整改事项的审核决策，为公司持续稳健发展提供了专业支持。

2025年，本人将继续秉持谨慎、勤勉的精神，本着对公司和股东负责的态

度，充分发挥自身法律专业优势，积极履行独立董事各项职责，进一步加强与公司管理层的沟通合作，加强对公司重大事项相关协议的审查，推动公司治理结构的完善与优化，切实维护好公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

上海龙宇数据股份有限公司独立董事：段德远