中国国际金融股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2022年10月14日以书面方式发出第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2022年10月28日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长沈如军先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于<2022年第三季度报告>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中金公司2022年第三季度报告》。

（二）《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会2022年10月28日