中国国际金融股份有限公司关于非执行董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于工作调动，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事熊莲花女士已辞去公司非执行董事及公司董事会战略委员会委员、风险控制委员会委员、审计委员会委员职务，自2021年1月14日起生效。根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》的规定，熊莲花女士的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。经熊莲花女士确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无与辞任有关的其他事项须敦请公司股东或债权人垂注。熊莲花女士的辞任不会影响公司董事会及公司的正常运作。公司董事会对熊莲花女士在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会2021年1月14日