中国船舶重工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名，董事候选人徐猛先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司投资者关系管理办法（2022年10月修订）》。

（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司董事会审议同意徐猛先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，徐猛先生向董事会作出了相关说明。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2022年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议召开时间，并向公司股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

董事候选人徐猛先生简历徐猛先生，中国籍，无境外居留权，1971年7月出生，大学本科学历，工学硕士学位，高级工商管理硕士，正高级工程师。

徐猛先生曾任重庆前卫仪表厂副总工程师兼军品研究所所长，厂长助理兼副总工程师、军品研究所所长，副厂长，常务副厂长；重庆前卫仪表有限责任公司常务副总经理；重庆前卫科技集团有限公司常务副总经理，总经理、党委副书记，董事长、党委书记。

徐猛先生现任中国船舶集团重庆船舶工业有限公司董事长、党委书记，中船重工（重庆）西南装备研究院有限公司董事长。