中国船舶重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月27日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持,应出席会议监事七名,亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(七)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实施情况及2022年度日常关联交易限额的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议(2022年度)暨关联交易的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(十)审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(十一)审议通过《关于公司2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
(十二)审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
表决结果:7票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日