中国船舶重工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席4人，由于疫情防控及公务等原因，董事柯王俊先

生、杨志忠先生、陈埥先生、张德林先生、周建平先生、王永利先生、陈缨女士未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席1人，由于疫情防控及公务等原因，监事羊维瓒先

生、徐健先生、于浩先生、刘均先生、谢远文先生、倪伟先生未能出席本次会议；

3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女士

出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：