公司代码：601989公司简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王永良、主管会计工作负责人姚祖辉及会计机构负责人（会计主管人员）徐源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元人民币（含税）。截至报告期末，公司总股本为22,802,035,324股，以此计算合计拟派发现金红利为410,436,635.83元（含税）。如在本报告期末至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节管理层讨论与分析 ...... 11

第四节公司治理 ...... 35

第五节环境与社会责任 ...... 54

第六节重要事项 ...... 60

第七节股份变动及股东情况 ...... 83

第八节优先股相关情况 ...... 89

第九节债券相关情况 ...... 89

第十节财务报告 ...... 90

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：万元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

1.2024年下半年，公司全资子公司武昌造船以自有资金104,381.50万元购买武汉武船投资持有的武船航融100%股权。本次收购属于同一控制下的企业合并，公司自报告期初将武船航融纳入合并范围，并对上年同期财务报表进行了追溯调整。具体内容详见公司披露的《关于武昌造船购买武汉武船航融重工装备有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2024-039）。

2.2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”

和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行追溯调整。

3.报告期内，公司实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%；归属于上市公司股东的净利润为13.11亿元，上年同期为-7.87亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.13亿元，上年同期为-10.62亿元。报告期内，公司不断强化精益管理，深化成本管控，着力提升效率效益，经营业绩同比明显改善。

4.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为94.91亿元，上年同期为44.96亿元，主要系报告期公司经营接单增加，合同预收款相应增加。

5.报告期末，公司国有独享资本公积为25.36亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：万元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用报告期内，因同一控制下企业合并武船航融，对部分季度数据进行相应追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，全球经济形势复杂多变，航运市场挑战与机遇并存，船队汰旧更新及航运绿色低碳转型驱动造船新订单释放，全球造船市场呈现繁荣态势，三大指标均创阶段性新高。我国造船三大指标全面增长，全球占比均超50%，市场份额连续15年居世界第一，优势船型地位持续巩固，高端智能绿色化加速推进，产业转型升级持续加快。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、三中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议决策部署，扎实推动高质量发展，公司船海产业提质增效，经营业绩改善明显，高质量发展基础不断夯实。2024年，公司民船三大指标全面增长，实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%，实现归属于母公司净利润13.11亿元，同比扭亏为盈。

（一）强化强军胜战，高质量完成装备任务

一是高质量完成军工科研生产任务，强化科研生产组织管理和质量管控，装备科研生产任务按期优质完成。二是扎实推进军工核心能力建设，研制生产能力和综合保障能力持续提升。

（二）抓好生产经营，推动民船产业提质增效

2024年，公司坚持价值创造，船海产业竞争力持续提升，三大指标全面增长。承接新船订单103艘，合计1589.95万载重吨，同比增长90.4%；完工交付62艘，合计548.58万载重吨，同比增长13.4%；截至12月末手持订单216艘，合计3030.97万载重吨，同比增长53.2%。

产品交付方面，公司狠抓生产运行，深入开展精益管理，强化关键建造周期控制，多型船舶实现提前交付。报告期内，大连造船建造的3艘16000TEU集装箱船分别提前合同期63、67和72天交付，装载能力、航速、油耗等各项性能和经济指标均为国际领先水平；全国首艘16000TEUB舱双燃料船提前计划40天交付，在国内首次实现了B型LNG燃料舱全流程自主研制，填补国内技术空白；交付2艘自主设计建造、拥有自主知识产权的全球首制商用液态二氧化碳运输船。北海造船批量交付6艘5500TEU集装箱船，批量交付8艘21万吨散货船。武昌造船连续交付6艘13000载重吨甲板运输船及4艘1100TEU集装箱船。

新船承接方面，公司紧跟市场需求，优化经营策略，全年新船订单同比大幅增长，超额完成新接合同目标；订单质量稳步提升，新接订单中，主建船型批量订单占比达90%，绿色及中高端船型占比持续提升；手持订单船型结构进一步优化，优势船型市场地位稳固提升。报告期内，紧抓油船市场升温机遇，批量承接各型油船62艘，占全年新接订单总艘数的60.2%；批量承接各型散货船共23艘，新接订单总艘数的22.3%；批量承接5艘17.5万方LNG运输船订单，占全球LNG新船订单总艘数的5%。大连造船获得希腊船东10艘双燃料VLCC订单，获得招商轮船5艘30.6万吨VLCC及5艘11.5万吨阿芙拉型原油船批量订单，获得中远海能6艘采用人民币结算的VLCC批量订单，全年VLCC及11万吨级油船新接订单市场占有率均为全球首位，油轮品牌影响力持续提升。北海造船批量承接4艘氨燃料预留VLCC。武昌造船批量签订5艘化学品船订单，批量承接4艘近海工程船（OCV），该型船可在复杂海况下完成最高3000米水深的海上作业。

（三）强化创新驱动，加快提升核心竞争力

公司坚持创新赋能。一是紧跟船舶行业发展趋势，加强核心技术储备，不断加快高端化、绿色化、智能化船型研发、储备、推广。二是强化研发创新能力，加快重点科研项目进展，关键核心技术攻关实现新突破，不断加快成果转化及应用。报告期内，大连造船持续推动产品创新升级，发布创新型硬翼风帆和LNG运输船安装平台两型新产品，承担国家工信部项目“甲醇燃料动力智能VLCC”项目研制。武昌造船加强船型研发，1320TEU甲醇双燃料集装箱船和26000DWT甲醇双燃料不锈钢化学品船获得中国船级社CCS原理认可证书（AIP）。民船中心研发的新一代“星”系列7型高效、绿色、低碳船型获CCS、ABS、DNV、LR等多家船级社AIP认可，联合CCS共同研发的18000立方米氨燃料加注船能适用于全球范围内的氨燃料补给服务，获得CCS颁发的AIP证书。大连船阀聚焦关键核心技术攻关，在LNG低温阀门、船用阀门遥控系统和蝶阀产品优化项目等领域获得多项突破，再次被认定为国家高新技术企业。大连船推自主制造的3.6米整体式不锈钢螺

旋桨通过中国船级社CCS验收。重庆装备可变压缩比（VCR）系统部套件成功取得WinGD认可证书。双瑞环境化学品运输船智能液货处理系统获DNV船级社AIP证书。

（四）全面深化改革，充分激发高质量发展动力2024年，公司聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，聚焦国家重大战略，加快推进高质量发展。一是，稳步推进实施中国船舶换股吸收合并中国重工，战略重组迈出坚实步伐。二是，积极对标世界一流企业，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，完成年度重点任务。三是，以提升经营质效、优化资源配置为目标，稳步推进亏损子企业宜昌船机停业解散工作。四是，优化环渤海地区及长江武汉段造修船能力布局，购买港船重工造船资产及武船航融100%股权，出售渤船重工100%股权，进一步扩大核心产能，提升高端船舶生产能力，加快实现造修船产业高端化绿色化智能化转型。五是，深入开展精益管理，多措并举推进“成本工程”，完善成本管理体系与成本管控水平，实现提质增效稳增长。

（五）加强规范运作，进一步增进市场认同2024年，公司不断提升规范运作水平，全面完成提高上市公司质量工作实施方案各项重点任务。一是，健全国有控股上市公司治理机制，积极贯彻落实独立董事制度改革要求，充分发挥独立董事作用，持续提升公司治理能力和治理水平。二是，依法依规履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，结合投资者需求增强信息披露的针对性和有效性，提升透明度。三是，通过多种渠道加强多层次投资者沟通交流，有效构建公司与投资者之间的良性互动机制，增进市场认同和价值实现。四是积极践行可持续发展理念，不断完善ESG披露体系建设。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业基本情况根据中国证监会公布的《上市公司行业统计分类与代码》，中国重工所属行业为“CG37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

军品领域，公司是国内领先的海洋防务装备上市公司，拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力，是海军装备建设的重要力量。民品领域，公司是全球知名的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。

2024年，全球经济在多重挑战下缓慢温和复苏，地缘冲突持续，全球贸易格局重塑，在船队汰旧更新及航运绿色转型发展等因素的催化下，全球新造船市场呈现繁荣活跃态势。另一方面，未来船舶行业的可持续稳健发展仍面临全球贸易摩擦加剧、外部环境不确定性增加等风险因素。

（二）船舶工业总体运行情况

1.造船国际市场份额持续领先。2024年，我国造船完工量5076.31万载重吨，同比上涨9.63%；新船订单量13496.57万载重吨，同比上涨62.38%；手持订单量24546.78万载重吨，同比上涨

48.88%，以载重吨计分别占世界总量的56.88%、75.81%和66.70%，市场份额已连续15年居世界第一，优势船型地位持续巩固，新船订单结构不断优化，绿色船舶订单以载重吨计国际市场份额达80.50%，高端装备建造取得新突破，绿色低碳化加速推进。

2.行业经济效益状况持续改善。2024年，船价、钢价、汇率等影响企业效益的因素整体友好。克拉克森新船价格指数连续五年增长，船用钢板价格震荡走低，人民币兑美元中间价整体呈现贬值态势。同时，船企手持订单饱满，订单结构持续优化，再加上企业加快推动数字化转型，不断提升智能化制造水平和精益化管理水平，生产效率持续提高，企业盈利状况得到持续改善。

（三）行业相关政策法规发展情况

2024年，国际海事业碳减排法规以及国家有关部委围绕建设现代化产业体系、绿色低碳环保技术等方面出台的一系列政策，持续推动我国船舶工业高质量发展。

1.国际海事规则方面

2024年，IMOMEPC81和82会议在之前明确2050年实现净零排放的基础上，对船用温室气体燃料强度目标、灵活机制、价格机制、收入分配管理制度等技术因素及经济因素为基础构建一揽子中期措施方案，以督促航运减排进程。此外，2024年起欧盟碳排放交易体系（EUETS）扩展至航运领域，通过设置“排放上限”和“鼓励排放交易”减少温室气体排放量。严格的环保法规推动高效燃料技术的进步，将减少全球海运业对环境的影响，加速全球船队运力更新步伐。

2.产业政策方面

2024年国家相继颁布《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》等政策文件，老旧船舶更新需求以及高端船海装备需求均将释放新船订单；《2024-2025年节能降碳行动方案》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《制造业企业数字化转型实施指南》等政策文件促使造船企业加大绿色船舶技术研发和绿色化智能化建造，有助于提升船舶建造的质量和效率，提升我国绿色船舶的国际市场竞争力。

2025年《政府工作报告》首次将“深海科技”明确列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列。从战略角度来看，深海科技产业链条长、技术密集度高、产业关联性强，涵盖海洋装备制造、海洋资源开发、海洋信息服务、深海养殖、海水淡化等多个领域。深海科技将催生出探测、通信、装备、材料及服务等方面的新需求。其中，与船舶行业紧密相关的包括深海进入/探测、资源开发装备等，深海装备具有典型的高技术、高附加值属性，深海科技的加快发展需要大量深海装备支撑，将会带动一系列配套及材料产业的发展，同时也将带动深海通信、深海服务等产业发展。2024年中国海洋经济总量首次突破10万亿元大关，达10.54万亿元，同比增长5.9%，拉动国民经济增长0.4个百分点。（相关数据来源：克拉克森及中国船舶集团经济研究中心等）

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务

中国重工为领先的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他五大业务板块。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

从产品用途区分，公司主要产品包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备等；从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的供应商，公司军品业务领域的主要产品包括：航空母舰、水面舰艇、常规动力潜艇、军辅船、公务执法装备等。公司民品业务领域主要产品包括：散货船、集装箱船、油船、气体船、海工船、科考船及其他装备等。报告期内，公司主要产品未发生重大变化。

（三）主要经营模式

中国重工为控股型公司，生产经营业务主要通过下属各子公司进行。公司下属子公司以研发、设计、制造、服务业务为主，主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式，根据与客户签订的合同安排生产。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（四）产品市场地位

公司拥有先进的研发、设计和生产制造能力，为国防和军队现代化建设、世界一流海军建设提供强有力的支撑和保障。公司是国内领先的船舶制造上市公司，旗下拥有大连造船、武昌造船、北海造船等国际知名的现代化造船企业，业务覆盖船舶造修全链条，形成了大型LNG船、万箱级集装箱船、VLCC、LR2成品油船、好望角型散货船、超大型矿砂船等多个优势船型及相应的双燃料船型，能够根据船东需求进行多种类型的船型开发制造，船舶海工产品具有较强的综合竞争力。

（五）主要的业绩驱动因素

1.公司作为军工央企上市公司，军品业务是公司高质量发展的重要支撑。

2.船舶行业形势与世界经济、航运市场等密切相关。造船市场景气程度、新船价格、建造综合成本等均是影响船企业绩的重要因素，也是公司业绩重要驱动因素。

3.行业政策变革引领船舶工业发展。近年来，国家加快推进海洋强国建设，为船舶行业在绿色低碳、科技创新、高端化智能化转型等方面提供良好的政策环境。同时，国际公约、区域排放交易体系对于航运减排要求持续深化，进一步驱动船舶技术升级，引致船舶设备更新改装需求，推动产业结构向高端化、智能化、绿色化转型，为公司高质量发展积蓄新动能。

4.管理水平的持续提升是公司经营业绩改善的内生动力。公司以成本工程为抓手，健全成本管控体系，聚焦原材料、大宗物资、人工费用等成本管控，扎实推进集中采购、预算评价等机制，严控非刚性支出；同时，强化实施精益管理，着力压缩主建船型关键建造周期，稳步提升生产运营质效，推动业绩提升。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1.军工优势公司坚守强军胜战首责，服务国防建设，充分发挥军工技术、设施、人才优势，不断加强军工核心能力建设，着力增强自主创新能力，为建设世界一流海军提供装备支撑。

2.科技优势公司拥有完善的科技创新体系和领先的科研创新能力，积极推动科研成果开发、应用和转化，是引领行业科技创新发展的骨干力量。公司始终坚持创新驱动，强化科技创新对船海产业产品引领和支撑作用，健全重点科研项目管理机制和创新投入支持机制，加强人才队伍培养，夯实科技创新基础。同时，公司充分利用内外部资源，构建了自主创新和合作创新相结合的开放式创新体系，形成多渠道、多元化、多层次共同驱动的创新模式，科技创新成为引领公司业务发展的主要动力。

3.人才优势公司高度重视人才的培养、引进与使用，不断强化人才队伍建设，形成了经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍相结合的人才队伍体系，并拥有包含两院院士、国家高层次人才、享受政府特殊津贴人员以及其他技术专家、技能专家等高级人才。在用人机制方面，公司持续深化人才管理体制机制改革，激发人才活力，形成了适应产业发展需要的用人机制，培养了一支极具经验和战斗力的员工队伍。

4.产业优势公司具备较为完整的船舶制造板块产业布局，产业领域覆盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等，公司突出船海主业优势，持续优化产业结构，构建了协同发展、优势互补的产业格局。

5.协同优势公司贯彻中船集团全级次“一盘棋”的指导思想，推动实施换股吸收合并工作，产业结构将进一步完善，技术水平、管理效率、资源利用、抗风险等方面实力全面提升，围绕全级次单位协同、产业链与创新链协同、市场协同、制造协同、管理协同等方面，规模优势和协同优势进一步显现，核心竞争力和价值创造力持续提升。

报告期内，公司聚焦主责主业，强化科技创新驱动产业升级，产业链创新链协同发力，核心竞争力进一步提升，高质量发展基础进一步夯实。大连造船交付配备世界最大的镍钢材质B型LNG燃料舱的集装箱船，在国内首次实现了B型LNG燃料舱全流程自主研制；武昌造船1320TEU甲醇双燃料集装箱船和26000DWT甲醇双燃料不锈钢化学品船获得中国船级社CCS原理认可证书（AIP）；双瑞环境首个船用LNG供气系统高压FGSS成功交付，国产高端装备影响力进一步提升；大连船推交付国内首次自主开发设计制造的17.4万立方米LNG运输船双尾鳍螺旋桨，自主制造的整体式不锈钢螺旋桨通过中国船级社CCS验收；重庆红江国内首制甲醇双燃料气缸盖成功交付，低碳环保船用发动机配套产品实现新突破；重庆装备首台套海上高温余热发电系统膨胀机顺利交付，研制成功全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热发电装置。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%；实现利润总额13.86亿元，上年同期为-7.59亿元；实现归属于母公司净利润为13.11亿元，上年同期为-7.87亿元。报告期末，公司资产总额2,221.38亿元，同比增长11.93%；负债总额1,378.18亿元，同比增长21.16%；所有者权益总额843.19亿元，同比下降0.47%，其中，归属于母公司股东的所有者权益837.72亿元，同比下降0.46%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元币种：人民币

说明：“资产减值损失”以“-”填列。

（1）营业收入及营业成本变动原因说明：报告期实现营业收入554.36亿元，同比增长18.70%；营业成本494.45亿元，同比增长17.27%；毛利率10.81%，同比增加1.09个百分点。报告期内，公司持续强化生产计划管理和关键周期达标管理，着力提升生产效率，全力保障生产交付；同时，公司不断加强精益管理，提升价值创造能力，持续深化成本管控。报告期内公司营业收入、毛利水平均同比上升。

（2）财务费用变动原因说明：报告期财务费用为-9.58亿元，同比减少4.55亿元，主要系报告期内利息收入同比减少，同时受汇率波动影响，报告期内按公允价值计量的外汇交易汇兑净收益减少。

（3）研发费用变动原因说明：报告期研发费用为20.02亿元，同比增长32.13%，主要系报告期公司持续加大研发投入力度，积极开展技术创新和科技攻关，研发费用同比增加。

（4）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量净额为

94.91亿元，上年同期为44.96亿元，主要系报告期公司经营接单增加，合同预收款相应增加。

（5）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净额为-24.15亿元，上年同期为-134.61亿元，主要系报告期部分定期存款到期收回。

（6）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额为

14.43亿元，上年同期为-27.78亿元，主要系报告期取得借款同比增加。

（7）税金及附加变动原因说明：报告期税金及附加为5.31亿元，同比增长54.82%，主要系报告期缴纳增值税增加，相应缴纳的城市维护建设税、教育费附加同比增加。

（8）其他收益变动原因说明：报告期其他收益为6.21亿元，同比增长63.57%，主要系报告期公司享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策，抵减金额同比增加。

（9）投资收益变动原因说明：报告期投资收益为6.92亿元，同比增长237.48%，主要系报告期大连造船转让渤船重工100%股权确认股权转让收益、公司持有的联营企业股权投资收益增加。

（10）资产减值损失变动原因说明：报告期资产减值损失为-1.34亿元，上年同期为-10.48亿元，主要系上年同期公司对部分在手船舶建造产品计提相应存货减值。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为13.11亿元，上年同期为-7.87亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.13亿元，上年同期为-10.62亿元。报告期内，公司不断强化精益管理，深化成本管控，着力提升效率效益，民船建造周期持续缩短，交付的民船产品数量同比增加、毛利同比增长，经营业绩同比明显改善。

2、收入和成本分析

√适用□不适用详见本节（一）主营业务分析、“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”下的变动原因说明。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司实现主营业务收入545.03亿元，同比增长19.31%，主营业务收入占营业收入的比重为98.32%；主营业务毛利率为10.19%，同比增加1.38个百分点。主要原因为：

1.报告期内，海洋防务及海洋开发装备板块业务收入112.66亿元，同比增长15.16%，毛利率为-4.34%，较上年同期减少9.56个百分点。

2.报告期内，海洋运输装备板块业务收入212.02亿元，同比增长50.10%，毛利率为11.76%，较上年同期增加12.32个百分点。主要系报告期公司发挥主建船型批量建造优势，深化成本管控，强化精益管理，造船效率效益显著改善。

3.报告期内，深海装备及舰船修理改装板块业务收入71.16亿元，同比下降17.02%，毛利率为13.10%，较上年同期减少2.14个百分点。主要系报告期产品收入下降。

4.报告期内，舰船配套及机电装备板块业务收入102.58亿元，同比增长16.37%，毛利率为

14.97%，较上年同期增加0.74个百分点。主要系报告期交付产品增加、产品毛利率提高。

5.报告期内，战略新兴产业及其他业务收入46.61亿元，同比增长6.31%，毛利率为23.18%，同比减少0.38个百分点，基本保持稳定。

(2).公司2024年度订单情况

单位：亿元

(3).产销量情况分析表

√适用□不适用

产销量情况说明

（1）公司产品主要为依订单生产，并依订单按期交付；

（2）上表中部分产品库存量为期末时点实际库存量，包含尚未交付的产成品。

(4).业务板块分述

①海洋防务及海洋开发装备海洋防务装备领域，公司拥有先进的研发、设计和生产制造能力。报告期内，公司坚决履行服务强军胜战首责，军工生产经营任务有序推进。

海洋开发装备领域，公司具备浮式生产储卸油船、特种工程船等多元化海洋开发装备研制能力。报告期内，公司紧抓生产管理，市场开拓取得成效。大连造船建造的浮式生产储卸油船船体及生活楼建造项目FPSO-10提前7天完成出坞节点，在设计环节采用大量新技术，项目预舾装率和舾装完整性创业内标杆，获得船东高度评价。武昌造船与欧洲知名船东签订4艘近海工程船（OCV）建造合同，该型船可在复杂海况下完成最高3000米水深的海上作业。

②海洋运输装备

公司旗下拥有大连造船、武昌造船、北海造船等国际知名的现代化造船企业，产品覆盖了好望角型散货船、超大型矿砂船、支线及超大型集装箱船、LR2成品油船、VLCC、大型LNG运输船等多个优势船型，并能够根据市场需求升级研发多种船型。

生产交付方面，2024年公司持续推进精益管理，聚焦建造关键周期和首制船关键工序达标，协调内外部资源，生产建造效率进一步提升，全年实现完工交付62艘，合计548.58万载重吨，同比增长13.4%，保交船成效显著。

经营接单方面，围绕主建船型持续发力，拓展绿色、中高端市场，新接订单量同比增长超90%。其中，主建船型占比、批量订单占比双超90%，绿色双燃料船型占比超40%。报告期内，大连造船批量承接5艘大型LNG运输船，批量承接各类油船47艘，以艘数计同比增长147.37%。武昌造船坚持“批量接单、批量建造”策略，甲醇预留成品油/化学品船、化学品运输船、甲醇双燃料风帆助力RORO运输船、高端海工船均实现批量承接。北海造船连续批量承接21万吨（双燃料、氨ready）散货船和32.5万吨甲醇双燃料矿砂船，21万吨散货船和32.5万吨矿砂船手持订单量稳居全球首位。2024年，海洋运输装备共计新接订单619.56亿元，同比增长87.97%。截至2024年12月末，手持订单216艘、3030.97万载重吨，同比上涨53.2%，合同交船期排至2028年。

③深海装备及舰船修理改装

公司是深海装备制造的国家队和主力军，积极响应海洋强国战略，聚焦深化海洋资源开发装备研制，不断提升深远海装备研发制造和维护服务保障能力。报告期内，公司围绕蓝色海洋经济综合体装备需求，不断加大创新力度，在安全可靠、养殖作业、生物监测、环境感知、平台监控、特种工艺等核心关键领域取得了多项突破。北海造船承建的10万吨级智慧渔业大型养殖工船2号船顺利完工。

船舶修理改装领域，公司修船实力在全国居于领先地位。依托造修结合和设备设施优势，积极承接修船重点重大项目，坚持做优做精修理改装业务。2024年，修船业务整体运行平稳，修理船舶534艘，同比增长2.89%。承接并完成移动式海上生产平台（MOPU）项目、2艘作业平台修复及自升式海工平台维修与改装；持续跟进头部航运公司甲醇双燃料船改装项目，承接达飞公司集装箱船甲醇双燃料船改装，完成12艘集装船型绑扎桥升级改造项目、5艘各类船型新加洗涤塔项目，同时紧盯脱硫、大工程量修理等重大项目，完成脱硫改装项目共24项。报告期内，大连造船修船承接合同17.96亿元，同比增长14.4%。北海造船修船承接合同14.2亿元，同比增长1.4%。

④舰船配套及机电装备

船舶配套领域，公司拥有大连船推、大连船阀、武汉重工、重庆红江、重庆装备等多家舰船核心配套企业。大型船用螺旋桨、船用阀门、船用主轴、中低速柴油机曲轴曲柄、柴油机高压共

轨系统、大型船用增压器等产品市场份额领先。近年来，公司船舶配套生产任务饱满，订单承接、产品研制方面均取得新进展。报告期内，大连船推批量承接多型号油船、散货船、汽车运输船、集装箱船项目螺旋桨合同，首次承接扬子江造船10船套24000TEU超大型集装箱船螺旋桨订单，打破该船型螺旋桨国外垄断局面；完成国内首制17.4万立方米LNG运输船双尾鳍螺旋桨交验，实现大型LNG运输船螺旋桨市场突破，并签订18船套全球最大27.1万立方米LNG运输船螺旋桨订单。大连船阀承接17.5万立方米LNG运输船、8.45万吨散货船等多船型手动蝶阀，5万吨油轮遥控蝶阀等合同。武汉重工持续发挥整机、整船锻件配套优势，在轴系舵系锻件、低速柴油机关键零部件、低速柴油机曲轴等方面国内市场占有率处于领先地位。重庆装备突破大流量高效增压器技术，交付国内最大自主品牌低速机增压器CTA230，在该领域保持技术领先；首次承接2台多晶硅管道增压蒸汽压缩机出口订单，实现直接出口零的突破，并新承接民核项目CTA120增压器12台，全面进入核电领域。重庆红江批量承接多型号柴油机功能部套，在低速机燃油系统部套市场、中速机燃油系统部套市场、气阀、轴瓦等产品市场、在大功率燃油系统产品领域居于领先地位；聚焦低碳零碳产品应用，研发迭代升级的绿色化智能化产品实现装机交付，为多型全球首制、国内首制绿色智能化产品供货共轨单元、滑油泵、排气阀、喷油器等关键配件。

机电装备领域，公司产品涵盖石油石化等能源装备、交通装备及工程、水工装备等，产品涉及领域广，在部分细分领域具有竞争优势。报告期内，平阳重工瞄准智能化、信息化产业方向，聚焦综采工作面智能化软硬件开发，与多家单位签订液压支架采购合同；中南装备实现BUbody系列产品及电子仓钻铤交付，首次研制产品数字松紧压机，首船套液压油缸系统订单完成交付。

⑤战略新兴产业及其他

公司充分发挥在船舶压载水处理系统、船用清洁燃料供应系统、节能环保、智能装备、新能源装备等领域的装备和技术优势，以创新为引领，不断提高核心竞争力，开拓细分领域市场，逐步培育新经济增长点，提升公司经济效益。报告期内，双瑞环境深挖市场，大力开发东南亚、中东、欧洲等改装船市场，力推SMART型压载水管理系统，市场占有率提升3%，改进型高效压载水管理系统市场占有率保持全球第一；发挥全球服务网点本地化优势，培养新产业调试服务能力，成功交付全球最大B型舱FGSS，供气系统创下双燃料船舶海试时间最短纪录，实现10船套高压FGSS按期高质量调试交付；签订卡塔尔石油、沙特阿美牺牲阳极年度协议订单，承担的深中通道阴极保护工程项目荣获中国公路学会科学技术奖特等奖。七所控股聚焦复杂结构件高端智能化项目，深耕工程机械涂装与汽车零部件行业机器人集成，机器人焊钳首次实现主机厂大批量应用及交付。双瑞防腐提供“阴极保护+涂料防腐一体化”解决方案，在系列重大重点项目及大型辅船功能涂料等项目中取得突破。

(5).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(6).成本分析表

单位：万元

成本分析其他情况说明上述表格的分析对象仅为本公司主营业务成本。

(7).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(8).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(9).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额289.66亿元，占年度销售总额52.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额

72.18亿元，占年度销售总额13.02%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额260.80亿元，占年度营业成本52.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额226.11亿元，占年度营业成本45.73%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明：

无。

3、费用

√适用□不适用详见本节（一）主营业务分析、“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”下的变动原因说明。

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：万元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

√适用□不适用

公司高度重视技术创新和产品研发，不断加大新技术、新产品的研发力度，科技创新能力和水平得到了实质性提升，取得了一批具有标志性意义的重大科技成果。2024年，公司研发投入

21.56亿元，占营业收入比重为3.89%。获得省部级以上各类成果奖45项，申请专利1559项，专利授权720项。

公司围绕重点产品、关键技术研发方向，以智能化、绿色化发展为主线，实现多项创新成果的转化、应用及认可，在多个领域处于行业领先、国际领先水平。报告期内，大连造船突破液化二氧化碳运输船“低温高压液货处理系统和传输系统设计及调试技术”等多项关键技术；20万立方米LNG运输船快速性能达到世界领先水平；承担国家工信部项目“甲醇燃料动力智能VLCC”项目研制。北海造船FAB焊接材料国产化研究取得重大进展，国产焊材开始实船试应用，有望打破

国内外FAB焊材由国外垄断的局面。双瑞环境自主开发氨气吸收系统、模拟仿真平台、低压AFSS和智能液货处理系统（CHS），获LR及DNV船级社AIP证书，稳居行业龙头地位。在创新平台建设方面，大连造船拥有国家级企业技术中心和由中国工程院院士、中国船舶设计大师领衔的研发设计团队。武昌造船获批“国家级博士后科研工作站”“武汉市绿色智能船舶建造技术创新中心”等，升至湖北省科技厅“高新技术百强企业”排名第7位。重庆红江获批国家级博士后科研工作站，通过国家级专精特新小巨人企业绩效评价及资格复核。重庆装备成功申报国家级博士后科研工作站。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用详见本节（一）主营业务分析、“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”下的变动原因说明。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：万元

其他说明：

（1）报告期末，公司预付款项余额为264.00亿元，较上年度末增长46.54%，主要系报告期根据生产经营进度安排，经营采购同比增幅较大。

（2）报告期末，公司其他流动资产余额为19.91亿元，较上年度末增长123.46%，主要系报告期待抵扣进项税额增加。

（3）报告期末，公司使用权资产余额为2.70亿元，较上年度末下降54.46%，主要系报告期部分租赁资产租赁期届满不再租赁所致。

（4）报告期末，公司无形资产余额为60.97亿元，较上年度末增长31.50%，主要系报告期全资子公司中船天津购买天津新港船舶重工有限责任公司临港厂区部分土地使用权资产所致，具

体内容详见公司披露的《关于下属公司中船天津购买天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的公告》（临2024-037）。

（5）报告期末，公司开发支出余额为2.97亿元，较上年度末增长95.87%，主要系报告期科技投入增加。

（6）报告期末，公司短期借款余额为34.08亿元，较上年度末增长107.94%，主要系报告期新接订单增加，融资需求量相应增加。

（7）报告期末，公司衍生金融负债余额为13.19亿元，较上年度末增长386.86%，主要系报告期外汇远期合约公允价值变动所致。

（8）报告期末，公司合同负债余额为650.47亿元，较上年度末增长42.33%，主要系报告期合同预收款增幅较大。

（9）报告期末，公司预计负债余额为3.09亿元，较上年度末下降62.21%，主要系部分前期计提的待执行亏损合同义务于本期转销。

（10）报告期末，公司其他综合收益余额为11.95亿元，较上年度末下降37.96%，主要系报告期外汇远期合约公允价值变动所致。

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：万元

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

1.新造船市场三大指标同比增长

2024年，全球新造船市场连续第四年呈现繁荣活跃态势，新船订单规模创2008年以来新高。根据克拉克森数据，全年全球成交新船订单3058艘、17803.48万载重吨、7036.62万修正总吨，以载重吨计，同比上升39.26%，以修正总吨计，同比上升39.64%。造船完工方面，2024年全球共交付新船3019艘、8923.83万载重吨、4298.31万修正总吨，以载重吨和修正总吨计，同比分别上升1.05%和15.24%。手持订单方面，截至2024年底，全球手持订单规模为5750艘、36800.94万载重吨、15679.25万修正总吨，以载重吨和修正总吨计，同比分别上升27.47%和18.06%。

图1.历年国际船舶市场新船成交量

2.绿色船舶订单占比呈上行趋势全球航运业加速向绿色低碳转型，船东纷纷加大对替代燃料船舶的投资力度，以应对日益严格的环保要求。2024年，全球替代燃料动力船舶订单共计667艘/6620.33万载重吨，以载重吨计占新船订单的37.19%。其中，LNG动力船舶仍是主力，2024年LNG动力船订单占比从2023年的

50.98%回升至71.56%；此外，氨、LPG等其他动力船舶订单的份额也有所增加。从船型来看，2024年替代燃料集装箱船订单共计247艘，同比增幅超100%，超越液化气船成为当前占比最大的替代燃料船型，替代燃料箱船订单中采用LNG燃料的占比超过75.30%居于榜首；替代燃料散货船订单为43艘，仍处于低位水平；石油公司、能源贸易商等货主对绿色航运的需求增加，全年替代燃料动力油船订单共计54艘。

图2.替代燃料船舶订单量和在新船订单中的比重

3.新船价格持续上涨2024年，需求增加推动新船价格上涨，同时，节能环保型船舶需求增加和供应链压力等因素也对新船价格形成支撑。截至12月底，克拉克森新造船价格指数为189点，同比上涨6.1%，连续五年增长，较2020年底上涨50.6%。新船价格的上涨既体现了市场对高质量、先进技术和环保型船舶的强劲需求，也侧面反映了行业在供需紧张和技术革新背景下的定价能力逐步提升。从主力船型看，散货船、油船、集装箱船、液化气船的新船价格指数分别为198点、223点、118点、207点，同比分别上涨6.4%、7.0%、12.7%、4.5%。

图3.新造船价格指数变动

4.中国新接订单继续领先2024年，中日韩三国船厂共计承接新船订单2458艘、17291.08万载重吨、6410.20万修正总吨，载重吨和修正总吨的市场份额之和分别为97.12%和91.10%。从主要造船国看，中国在集装箱船、散货船、油船领域继续保持领先优势，在集装箱船领域竞争力显著提升，全年共承接新船订单1912艘、13496.57万载重吨，以载重吨计同比上升62.38%。韩国2024年新船订单共计260艘、2465.03万载重吨，以载重吨计同比上升25.45%。绿色船舶方面，韩国全年新接订单中绿色动力船舶以载重吨计占比达到44.01%，较2023年所占比重下降22.39个百分点。日本2024年共承接新船订单286艘、1329.48万载重吨，以载重吨计同比下降35.36%，订单依旧以散货船为主。

图4.全球造船国接单份额（数据来源：克拉克森及中国船舶集团经济研究中心。）相关行业信息还请参见本报告本节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局和趋势”部分。

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用公司为控股型公司，对各子公司的投资情况参见财务报表附注。

1、重大的股权投资

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2、重大的非股权投资

√适用□不适用

1报告期内，公司继续推进募集资金投资项目的实施工作，募投项目进展及募集资金使用情况请查阅本报告第六节“重要事项”之“募集资金使

用进展说明”，以及公司2025年4月30日披露于上海证券交易所网站上的《中国船舶重工股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2报告期内，公司无应披露的重大非募集资金投资项目。

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

备注：

1.衍生工具包含按会计准则相应确认的衍生金融负债。

2.关于其他变动：①应收款项融资为本年净增加；②其他资产类别为计入权益的本期公允价值变动。证券投资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用

衍生品投资情况

√适用□不适用

(1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用√不适用其他说明：无

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用

1.报告期内，公司子公司大连造船将其持有的招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）非公开发行的普通股股份实施了减持，累计减持81,438,009股。至报告期末，大连造船合计持有招商轮船2,442,746股股份，持股比例为0.03%。

2.为服务国家战略，进一步优化造修船生产能力布局，加快造修船高端化绿色化智能化转型，公司子公司大连造船将所持有的渤船重工100%股权以11,447.65万元的价格协议转让给公司关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司。本次交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的评估报告为定价依据。本次交易已经公司第六届董事会第四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年7月27日及2024年8月15日披露的相关公告。本次交易已完成，渤船重工不再纳入公司合并财务报表范围。

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1.报告期本公司合并范围变更情况

（1）双瑞环境设立全资子公司SunruiMarineEnvironmentEngineering(Singapore)PteLtd，注册资本为200万新加坡币，该公司自报告期纳入公司合并报表范围。

（2）2024年度，经股东大会审议批准，武昌造船以自有资金104,381.50万元购买武船投资持有的武船航融100%股权，收购完成后，武船航融成为武昌造船的全资子公司。报告期内，为进一步优化管理层级，武昌造船吸收合并武船航融，吸收合并完成后，武船航融予以注销，自注销之日起不再纳入公司合并范围。

（3）宜昌船机吸收合并其全资子公司宜昌江峡船舶装备制造有限公司，吸收合并完成后，宜昌江峡船舶装备制造有限公司予以注销，自注销之日起不再纳入公司合并范围。

（4）衡远科技吸收合并其全资子公司重庆衡山机械有限责任公司，吸收合并完成后，重庆衡山机械有限责任公司予以注销，自注销之日起不再纳入公司合并范围。

（5）平阳重工完成对控股子公司中船（云南）机电装备工程有限公司的清算注销程序，清算完成后，中船（云南）机电装备工程有限公司不再纳入公司合并范围。

（6）武昌造船完成对全资子公司中船重工海融装备（海南）有限公司的清算注销程序，清算完成后，中船重工海融装备（海南）有限公司不再纳入公司合并范围。

（7）2024年度，经股东大会审议批准，大连造船将全资子公司渤船重工100%股权协议转让给关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司。截至报告期末，渤船重工已完成工商变更登记，不再纳入公司合并范围。

2.对公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响较大的下属主要二级子公司2024年度的经营业绩请参见下表。相关子公司的其他信息请参见财务报表附注。

单位：万元

3.报告期单个子公司经营业绩同比变动较大，且对公司合并经营业绩影响较大的子公司情况。

单位：万元

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用船舶工业周期属性明显，新造船需求与前端海运贸易格局与市场需求紧密相关，亦受产能供给、船龄结构、环保政策、技术升级等因素影响。

1.海洋防务及海洋开发装备海洋防务装备领域。党的二十大报告明确提出“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”。国防建设需求为海洋防务业务提供发展机遇。

海洋开发装备领域。2024年全球各类海洋工程装备订单总额创出十年新高，价格超过上轮顶峰。2025年，尽管国际油价可能出现一定程度下行，但对海上油气开发和装备运营市场的支撑力依旧充足，海工装备建造市场向好态势不会改变，但是受制于船舶对海工装备建造产能的挤占推高新建价格、船东对绿色动力技术路径不明晰等问题的考虑，订单规模预计会小幅增长，移动生产平台和海工船存在较好机遇。

2.海洋运输装备

当前全球造船市场处于发展新周期，我国船舶工业保持良好发展态势，造船工业三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先，展现出充分的市场竞争力与发展韧性。但是目前世界经济的不稳定性和全球贸易保护主义的加剧使得公司面临外部环境的不稳定性和不确定性明显增加。如果未来全球贸易摩擦持续加剧，可能对国际航运市场及船舶建造行业造成不利影响。

从行业发展角度看，多项海事业绿色发展规则规范支撑绿色船型订单需求，推动船舶工业加快绿色转型步伐和绿色新船型的研发储备；人工智能、新能源、新材料等技术不断涌现，推动产品产业发展升级；交船任务显增，生产迈入提速发力期，对公司管理运行、生产资源整合统筹提出了更高要求。

3.深海装备及舰船修理改装

党的二十大报告指出“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加快建设海洋强国”。我国也首次将深海科技列入《政府工作报告》，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋强国战略从工程实施向全链条科技驱动的跨越，为深海装备提供核心依托和应用载体。在深海科技政策的推动下，围绕深海进入、深海探测、深海资源开发等一系列深海技术装备的需求将会被激发，我国造船业有望在传统产品研制能力基础上塑造产业发展新动能。2024年国务院办公厅发布《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，明确提出加快发展深远海养殖，科学开发江河湖海食物资源，加强深远海养殖关键设施装备研发，发展深水抗风浪网箱，稳妥推进大型桁架类网箱和养殖工船建造，全产业链推进深远海养殖发展。受益于政策驱动，深远海网箱养殖面积与养殖产量增长迅速，养殖装备迭代升级，我国深远海养殖市场广阔。

修船方面，国家六部委在船舶产业《绿色发展行动纲要（2024-2030）》中提出“推进建设全球绿色修船中心”，绿色、低碳、数字是未来修船业的发展方向。未来船队保有量持续增长，船龄老化、低碳零碳减排要求等因素共同推进修船向绿色化智能化模式发展。

改装方面，在全球航运业碳减排背景下，节能低碳改装越来越受到关注，节能风帆、碳捕捉、空气减阻等节能技改呈现上升趋势。改装市场也呈现多元化，修理改装项目扩展至双燃料改装、压载水处理器、脱硫塔安装等。未来航运巨头可能继续布局双燃料改装，预计甲醇、氨等双燃料改装、碳捕集改装将是航运业从传统燃料向低碳燃料转换的一个明显趋势，具有巨大的市场潜力。同时，智能航行、智能能效、智能机舱、智能运维等领域也将成为重点改装方向。

4.舰船配套及机电装备

当前，新船订单饱满，船舶配套产品市场需求维持相对高位，老旧营运船舶报废更新补贴政策推动老旧船舶更新配备节能装置，为清洁能源动力系统、新燃料发动机等产品带来市场机遇。同时，船舶智能动力、自主航行等领域催生技术迭代加速，船舶配套智能化产品创新发展和合作空间大。此外，随着国际海事新规和国家双碳战略的实施，船海配套产业更加注重环保和节能，LNG、甲醇、氨等低碳零碳燃料市场的发展为船舶配套产业发展提供了新的机遇。

机电装备领域各细分市场总体需求保持稳定，石油石化装备方面，IEA(国际能源署)预测油气消耗降低，全球化石能源增速放缓，石油化工装备需求预计略有降幅。煤炭机械方面，随着煤矿综采智能化日益普及，智能液压支架项目需求不断增加，行业集中度提升，但外部市场竞争加剧。

5.战略新兴产业及其他

船舶压载水处理系统领域，得益于国际海事组织（IMO）规定的压载水管理要求，近年船舶压载水处理国内市场规模稳步增长，但高昂的设备成本和安装费用制约市场发展，预计未来压载水处理系统市场需求将持续放缓。

船用供气系统领域，随着IMO脱碳法规日益严格，航运业正式纳入EUETS(欧盟碳交易体系)，绿色船舶订单占比提升，LNG双燃料动力再受亲睐。预计旧船改装需求也将持续释放，与LNG、甲醇、氨等替代燃料船舶订单规模实现新高因素叠加，共同推动船舶供气系统领域发展。LNG动力方面，LNG动力船订单占比相对平稳，预计甲醇、氨等清洁能源将会压缩LNG空间；甲醇动力方面，燃料供应受限且价格高昂，船东选择存在一定的制约性，旧改市场前景不明朗。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，用好增强核心功能、提高核心竞争力两个途径，以高质量发展为主题，引领海洋装备发展、支撑国防军工建设、服务国家战略实施，全面建成主业突出、运作规范、业绩优秀的世界一流海洋综合装备上市公司。

(三)经营计划

√适用□不适用

2025年是“十四五”规划顺利收官之年，是加快形成高质量发展合力，打造中船集团旗舰型造船上市公司的重要一年，公司将紧密围绕中船集团总体要求，全力以赴完成各项工作任务，为实现“十五五”良好开局夯实基础。2025年度，公司计划实现营业收入超过600亿元，重点做好以下工作：

1.全面优质按期完成军工任务

坚决履行强军胜战首责，压紧压实责任，确保年度军工任务圆满完成。

2.聚焦船海产业做强做优

一是高质量抓好经营接单，准确把握细分市场机会，奋力争取主建船型订单；充分发挥主建产品品牌效益，加大市场推介力度，继续保持油船、散货船等品牌船型市场领先地位，推动衍生船型市场份额提升。二是高效率打赢生产交付攻坚战，统筹做好生产资源、生产物量负荷平衡，强化供应链管理，加强风险预判和防控；深化精益造船，进一步压缩主建船型关键周期，持续加强LNG船、大型集装箱船等项目管理，确保按期实现关键节点，确保完成全年船海产品交船任务。三是深入推进“成本工程”，推进成本统筹，狠抓体系协同，加强关键环节成本管控，精进全面预算管理和目标成本管理。

3.聚焦创新驱动，持续塑造高质量发展新动能

一是推进产品研发能力建设，加快向绿色高端智能领域拓展，深耕主建船型升级优化，推进中高端绿色化产品研发设计能力和自主创新能力提升，培育一批具有市场竞争力的品牌船型。二是把握深海科技等新质新域方向对造船市场带来的机遇，围绕深海进入和探测技术、深海资源开发等前沿领域，进一步深化深远海养殖装备、深海油气开发等重点方向技术创新，拓展相关装备应用领域。三是聚焦关键核心技术、国产化替代等问题，集中力量开展技术攻关，深化技术攻关与转化应用结合，不断提升产业链供应链自主可控能力。四是持续深化战略新兴产业技术研究，壮大清洁能源装备、节能环保等优势产业，全面提升产品设计能力，提高产品竞争力，积极布局未来新能源及碳减排技术，加速推动科研成果转化，塑造发展新优势。

4.聚焦深化改革，推进重大资产重组

积极推动实施中国船舶换股吸收合并中国重工，推动业务整合，通过专业化整合核心资产和业务、协调核心资源，提高生产效率和资源利用效率，聚焦价值创造、提高经营效益、提升品牌溢价，有效增强核心功能、提高核心竞争力。

上述经营目标不代表公司对2025年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受内外部各种因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.市场环境风险

船舶订单建造周期长,出口船舶订单多以美元计价，故始终面临钢材、汇率和航运等市场环境因素波动带来的扰动风险；叠加全球复杂多变的经济形势，地缘政治冲突，国际航运市场宽幅波动等因素影响，对全球产业链供应链安全稳定带来相关不确定性冲击，可能导致船东拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。

2.按期交船风险

船企手持订单量进一步增多，生产任务饱满，“保交船、快交船、交好船”对企业生产管理、物资供应保障、经营接单等综合能力提出更高要求。同时，随着订单总量和高技术船舶占比的双提升，企业生产建造的复杂程度也明显增加。其中，大型气体船、超大型集装箱船以及双燃料船舶等高技术船舶的批量建造，考验企业在产能协调、专用设备供货周期、新工艺工法应用等环节的把控能力。

3.安全生产风险

船舶行业作为现代工业的集大成者，生产环境复杂是其显著特征。随着船企生产任务量的快速增加，用工量提升、交叉作业增多，对动火作业、高空作业、吊装作业等关键环节中的安全管理要求加大。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部控制，扎实推进规范运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断提升公司治理水平。

（一）三会运作

公司顺利完成第六届董事会、监事会的换届工作，董事、监事、高级管理人员恪尽职守、履职尽责，推动公司治理机制不断健全、治理结构持续完善。公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定，组织召开股东大会、董事会、监事会会议，董事会专门委员会充分发挥推动公司董事会科学、规范决策的重要作用，切实保证了公司的规范运作和股东合法权益的有效实施，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司召开了3次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议，各次会议的召集、召开均符合法定程序和《公司章程》的相关规定，会议决议及决议的信息披露、会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照公司相关规定进行，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

（二）独立性

公司坚持上市公司独立性原则，与控股股东在人员、财务、机构、资产和业务等方面保持独立。

（三）独立董事及监事履职情况

报告期内，公司积极贯彻有关独立董事改革要求，制定公司《独立董事专门会议工作制度》，召开独立董事专门会议5次。公司独立董事严格遵守相关法律法规、公司规章制度等，认真负责地参加公司股东大会和董事会，积极主动了解公司生产经营和运作情况，勤勉忠实履职，为公司科学决策提供有力支持，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司监事认真出席、列席相关会议，切实履行监督职责，对关联交易、担保、财务报告、内控评价报告等特定事项充分发表意见，并谨慎、公正、客观行使表决权，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

（四）信息披露与投资者关系

报告期内，公司努力提升信息披露质量和投资者关系管理水平。严格按照准则规则要求，编制定期报告及临时报告，并结合公司情况切实提高信息披露的有效性和可读性，为投资者做出价值判断和投资决策提供参考。公司积极维护投资者利益，建立良好的投资者沟通机制，常态化召开业绩说明会，积极通过投资者调研、券商策略会、股东大会、上证E互动平台、投资者热线、投资者邮箱等多种渠道，加强多层次投资者沟通交流，积极听取投资者意见、建议，保障全体投资者的合法权益，增进市场认同和价值实现。

（五）内幕信息知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照法律法规及公司相关规章制度开展内幕信息知情人登记管理工作，制定重大事项进程备忘录，切实加强内幕信息知情人的保密管理，防范杜绝内幕交易，保证信息披露的真实、准确、完整和及时，保护中小股东的投资权益。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用□不适用

公司持续规范运作，与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立。公司间接控股股东中国船舶集团于2021年6月30日出具《关于保持中国船舶重工股份有限公司独立性的承诺函》，作出如下承诺：

（一）资产独立

1.保证公司具有独立完整的资产。

2.保证控股股东及控股股东下属企事业单位不违规占用公司资产、资金及其他资源。

（二）人员独立

1.保证公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在控股股东及控股股东控制的其他企事业单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，不会在控股股东及控股股东下属企事业单位领薪。

2.公司的财务人员不会在控股股东及控股股东下属企事业单位兼职。

（三）财务独立

1.保证公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。

2.保证公司在财务决策方面保持独立，控股股东及控股股东下属企事业单位不干涉公司的资金使用。

3.保证公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（四）机构独立

1.保证公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并能独立自主地运作；保证公司办公机构和生产经营场所与控股股东及控股股东下属企事业单位分开。

2.保证公司及其子公司独立自主运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）业务独立

1.保证公司业务独立，独立开展经营活动。

2.保证公司独立对外签订合同、开展业务，形成独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用□不适用

一、原同业竞争承诺的具体内容及履行情况

中船重工于2010年7月12日出具了解决同业竞争的承诺函，承诺除渤海造船厂集团有限公司、天津新港船舶重工有限责任公司（以下简称“天津新港”）、重庆川东船舶重工有限责任公司（以下简称“重庆川东”）、大连渔轮有限公司存在与公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务。中船重工于2017年2月14日出具了《关于变更部分资产注入承诺的函》，关于中船重工旗下与中国重工存在潜在同业竞争情形的2家公司天津新港船舶重工有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司，中船重工承诺在上述2家企业满足触发条件后的一年内提议中国重工董事会审议相关资产的注入议案。

中国船舶集团于2021年6月30日出具《关于避免与中国船舶重工股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺于五年内，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、资产划转/出售、业务合并、业务调整或其他合法方式，稳妥推进符合注入上市公司的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题。

中国船舶集团和中船重工自做出上述相关承诺以来，一直积极致力于履行承诺。重庆川东自2024年初已不再新签订船舶总装业务订单，履行完毕现有船舶总装制造订单后将退出船舶总装建造业务。天津新港已于2021年11月全面终止船舶总装建造业务并停工停产，截至本公告日，已无任何船舶总装建造订单，并已将原临港厂区船舶总装建造业务相关资产转让给中船天津。

2024年9月18日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等，拟由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。本次交易将解决中国船舶与中国重工之间的同业竞争。

二、解决同业竞争的措施及避免同业竞争的承诺

中国船舶集团和中船重工已出具《关于提请变更中国船舶集团及中船重工集团出具的关于避免与中国重工同业竞争的承诺函内容的函》，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上

市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，对有关内容进行变更，本次变更完成后，中国船舶集团将履行新的承诺函。本事项已经公司第六届董事会第八次会议、公司第六届监事会第七次会议、公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

针对中国船舶换股吸收合并中国重工完成后存在的同业竞争情况，中国船舶集团作为中国船舶、中国重工的实际控制人，特作出有关承诺，详细承诺内容请参见本报告“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”内容，并请参见公司2025年1月25日披露的《中国重工关于公司控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺的公告》（临2025-007）。

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名

其它情况说明

√适用□不适用

1.公司于2024年2月27日完成董事会监事会换届选举工作，详见公司于2024年2月28日、29日披露的公告。

2.公司原董事杨志忠先生因工作变动，已于2024年10月29日辞去公司第六届董事会董事以及战略委员会委员职务，详见公司于2024年10月30日披露的公告。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用公司于2023年7月12日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字0142023015号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》（〔2023〕15号），因公司未对下属子公司存货在相应会计期间准确计提减值，导致公司2018年、2019年、2020年年度报告存在错报，中国证券监督管理委员会北京监管局决定对公司及相关人员给予警告并处以罚款。公司于2024年2

月1日收到上海证券交易所下发的《纪律处分决定书》（〔2024〕30号），对公司、时任董事长、时任副总经理与财务总监予以通报批评。详见公司于2023年7月13日、2023年12月30日在上海证券交易所网站披露的公告。

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内审计委员会召开6次会议

(三)报告期内提名委员会召开2次会议

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

(五)报告期内战略委员会召开2次会议

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员的业绩考核、薪酬管理和监督等。公司高级管理人员的薪酬管理坚持“激励与约束相统一、年度薪酬激励与中长期激励相结合”的原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担责任和风险相匹配的薪酬机制，激发经理层成员创新创造活力，提高公司市场竞争力，促进公司战略发展目标和重点工作任务的全面实现。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励和福利保障四部分构成，根据岗位（职务）职责、公司经营难度、经营业绩完成情况等因素进行核定。

公司按照国家有关法律法规，结合经营管理实际，建立机制健全、规范有效的员工薪酬管理体系。在薪酬管理中坚持“发展战略导向、效益效率导向、市场化改革方向、激励约束相统一”的原则，重点突出薪酬与经济效益、劳动效率的联动关系，不断提高经济发展质量和效益；注重发挥市场对收入分配的基础调节作用，合理优化内部收入分配结构，薪酬分配向关键岗位、核心人才倾斜；加强薪酬体系设计，有效发挥薪酬的保障性和激励性作用。通过制度建设、规范管理和政策导向，构建与岗位价值、能力素质、业绩贡献挂钩的薪酬激励体系，充分体现薪酬分配的价值导向作用。

(三)培训计划

√适用□不适用

立足支撑公司战略落地和业务发展需求，以赋能员工为目标，面向经营管理人才、专业技术人才、技能人才三支队伍，聚焦关键人才，建立完善覆盖不同层次的制度化、体系化、精准化的职业全周期培训机制。坚持训战结合，采用线上与线下、内训与外训、集中与分散相结合的多元化培训模式，以素质提升、能力培养、业务创新为核心，坚持针对性、实用性、价值性原则，全面开展员工教育培训。针对上市公司管理实际，加强对新的证券监管政策及规则的宣贯和培训，强化管理人员履职能力和责任意识，不断提升公司规范运作水平，推动公司高质量发展。

(四)劳务外包情况

√适用□不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1.现金分红政策的制定和执行情况报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，充分保护投资者的合法权益。2024年，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会表决通过，公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。利润分配方案已于报告期内实施完毕，共计派发现金红利228,020,353.24元（含税），现金红利发放日为2024年8月1日。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

2.2024年度利润分配预案公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元人民币（含税）。截至报告期末，公司总股本为22,802,035,324股，以此计算合计拟派发现金红利为410,436,635.83元（含税）。如在本报告期末至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及监管规定。本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。详见公司2025年4月30日披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用

公司对经理层成员实行任期制和契约化管理，以固定任期和契约管理为基础，根据协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬、实施聘任。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

公司根据国家法律、行政法规要求，建立了有效运行的内部控制体系。报告期内，公司结合证券监管要求及公司各项内部控制建设实际，修订相关内控制度，完善业务流程，组织开展全面风险评估与监测，对照公司内部控制缺陷认定标准开展内部控制评价工作，完成内部控制自我评价报告。公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大、重要缺陷，内部控制审计意见与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司为控股型公司，生产经营业务主要通过下属各子公司进行。报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《企业国有资产法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对子公司实施管理控制。根据相关法律法规，依法行使股东权利，对子公司完善法人治理结构、健全现代管理体系、规范化运作等工作进行引导。监控子公司重大经营合同、股权投资、关联交易、资产处置、对外担保等重大事项。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司对内部控制情况出具了内部控制自我评价报告，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告/非财务报告内部控制重大缺陷；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了无保留意见的内部控制审计报告。内部控制自我评价报告和内部控制审计报告不存在不一致情况。详见公司于2025年4月30日在上交所网站披露的《中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》和《中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用截至报告期末，公司旗下被列为重点排污单位的子公司共15家，包括：大连造船、中南装备、平阳重工、武汉重工、长征重工、大船长兴、山船重工、重庆装备、重庆红江、重庆跃进、中船天津、北海造船、北船管业、武昌造船、双瑞防腐。

1、排污信息

√适用□不适用公司各重点排污单位排污信息如下：

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用公司各重点排污单位均设有专职的环境保护管理人员和监测队伍，配备了专业防治污染设施，拥有健全的污染防治制度及良好的运行机制。报告期内，公司未发生重大环境污染事故。

大连造船：大连造船共四座污水站，每天处理水量约为3000吨，安装COD、氨氮、总磷、pH计等污染源自动监控设备，并与生态环境部门联网；采用23套“沸石转轮+CO”工艺的VOCs废气治理设施，于2021年底完成VOCs改造，并配套在线监测设备，治理效率达95%以上，建立专门

存放一般工业固废和危险废物的贮存场地，废水和废气均委托第三方机构运营，固废委托第三方单位处置，各项污染物达标排放。

中南装备：三厂区共设有废水处理设施、在线监控点位、废气处理设施等环保设施，均按照污染防治管理要求进行建设、运行和维护，公司按照《排污许可证》自行检测方案，委托有资质的第三方进行定期监测，监测结果均满足排放标准要求，为企业污染物达标排放提供了有力支撑。

平阳重工：废水处理方面，公司建有1套电镀废水处理设施，按照《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），采用氧化还原法将六价铬还原成三价铬，形成沉淀去除，处理能力为4吨/时；建有1套中水处理设施，按照《城市污水再生利用-工业用水水质》(GB/T19923-2024)，《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2020）执行标准，采用物理化学法清除废水中的大颗粒污染物，再通过生物法对废水进一步处理，处理能力为50吨/时，设备均正常运行，排放稳定达标。

武汉重工：污水防治处理方面，公司建设有综合污水处理站，用于处理公司的生活污水、工业废水及含酚废水，综合日处理污水量可达到500立方，并能够稳定达标排放；废气防治处理方面，公司特钢厂使用电炉炼钢，装有2台屋顶固定式布袋除尘器，螺旋桨厂中频炉熔铜装有移动式顶吸布袋除尘器，锻造厂大面积切割区装有移动式侧吸布袋除尘器，设备状况良好，可有效收集炼钢熔铜切割作业过程中产生的烟尘。

长征重工：建有含油废水预处理站（锻区），采用上浮分离法，有规律间断运行；建有综合污水处理站、车辆新区污水处理站，采用物化法，运行良好；建有多型号布袋除尘器、抛丸除尘器、铸钢外模混砂机除尘器、脉冲袋式除尘器，运行良好；建设静电喷涂（制管生产线）、2米预处理生产线喷漆点，采用吸附过滤工艺，运行良好；建设整车喷漆生产车间，采用吸附、过滤，催化燃烧工艺，运行良好。

大船长兴：大气污染物处理方面，大船长兴共建有两个涂装打砂喷漆厂房（一喷一涂厂房和一喷三涂厂房），每个厂房都设有相应的净化设备，有机废气净化设备工艺为分子筛吸附+CO，治理效果显著提升；水污染物处理方面，生活污水统一进入公司内部的污水管网，由长兴岛城建部门安排吸污车从生活污水总排口抽排后运输至长兴岛北部污水处理厂，公司将含油污水作为危险废物委托给有资质的危废处置公司进行处置；土壤污染物处理方面，危险废物均交由危废处置公司进行处置，一般工业垃圾交由工业垃圾场进行填埋处理。

山船重工：废水处理方面，山船重工建有生活污水处理站和油污水处理站，主要处理公司生产、生活污水和船舶含油污水，生活污水处理能力1500吨/天，含油污水处理能力为4吨/时，2024年生活污水及含油污水处理站污水处理设备运行正常，各项污染物排放达标。废气处理方面，各钢材预处理线的抛丸除锈采用聚酯滤筒双级除尘，船体车间钢材预处理线采用初级漆雾过滤+活性炭吸附工艺或RTO工艺，喷漆间产生的工业粉尘采用全室通风与局部除尘相结合的方式，各项污染物排放达标。固体废弃物处理方面，一般工业固废全部委托具有回收的资质单位进行综合利用或处置，危险废物严格按照危险废物管理要求分类收集，交送至公司危废贮存设施暂存，然后交由具有危险废物收集或处置资质的单位进行合规处置。

重庆装备：建有一个污水处理站和17套大气污染物处理设施，均运行良好，监测均达标排放。

重庆红江：建有规范的环境污染治理设施，包括A区综合污水处理站、B区电镀车间污水处理站、电镀车间酸雾处理塔、浇注车间酸雾处理塔、浇注车间铅烟处理塔。五套设备均正常运行，达标排放。B区乳化液污水处理站由于设备老旧、维护成本过高，现已将乳化液委托有资质的危险废物处置单位进行处置。

中船天津：建有9套有机废气治理设备，治污效果良好，治理效率均能达到90%以上；建有一个固废堆场和一个危废库，均设有专人看管，满足日常固废储存条件。

北海造船：涂装漆房建设有转轮+催化燃烧有机废气处理设备，钢板预处理线建设有RTO有机废气处理设备，处理效率95%以上，有机废气达标排放；喷砂间及钢板预处理线建设有除尘器，处理效率90%以上，颗粒物达标排放。

北船管业：涂装漆房建设有沸石转轮吸附+催化氧化有机废气处理设备，处理效率95%以上，有机废气达标排放；涂装砂房建设有除尘器，处理效率90%以上，颗粒物达标排放。

武昌造船：水污染控制方面，武昌造船管业车间酸洗废水经配套污水处理站处理后汇入生产区排放口，排入市政管网，安装污染物自动在线监测设备，并与地方生态环境部门联网。大气污染控制方面，废气、粉尘等均通过环保设施处置后排放，对预处理车间及涂装车间的10套VOCs

治理设施开展提标升级改造，确保废气排放稳定达标。噪声污染治理方面，车间安装吸声顶、隔声门和双层玻璃隔声窗，切割机、风机等高噪声设备加装了隔音罩、减振等降噪措施。固废污染控制方面，厂区生活垃圾收集后交由环卫部门清运；餐厨垃圾收集后交由城市管理委员会清运；一般工业固体废物委托有资质的单位回收利用；危险废物分类收集后，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。双瑞防腐：设置三个污染物排放口，分别为工业涂料车间废气治理设施出口、海洋工程重防腐涂料包装工序废气治理设施出口、海洋工程重防腐涂料混料工序废气治理设施出口，分别通过一根15m高的排气筒排向大气。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

公司建设项目按照国家相关规定取得相应的环境影响评价批复后，严格落实环评批复上的各项环境控制措施，严格执行“三同时、四到位”制度，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到计划到位、目标到位、措施到位、制度到位。报告期内，各重点排污单位按规定完成设备设施建设、验收及试运行工作，严格落实各项环境控制措施。

4、突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司各重点排污单位均制定了相应的《突发环境事件应急预案》，针对废气、废水、噪声、油烟等污染物设置监测点，根据各类污染物相关规定，采取定时检测、实时监控方式，加强日常监督检查，做好环境应急体系建设与演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的危害。同时，各子公司均设立了包括应急救援领导组、救援组、医疗救护组在内的应急救援专业小组，每年定期做好环境保护科普宣传教育工作，培育和传播环境保护理念，提升从业人员专业化水平。

5、环境自行监测方案

√适用□不适用

公司各重点排污单位均制定《自行监测方案》，无自行监测能力的子公司聘请环境监测机构对公司的所有在运行的污染物排放口进行监测，各子公司按照相关技术规范要求做好监测质量保证和质量控制，参照方案规定的对污染源监测的点位及频次，严格执行采样、样品运输与保存、监测、质量控制、设置监测点、监测结果报送的检测步骤，做到检测结果真实准确。检测结果均按政府部门要求上报相关信息，接受社会监督。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

2024年11月18日，北海造船因某车间固定式焊烟净化器未按排污许可证要求安装有效的废气捕集装置，且未按规定使用移动式焊烟净化器，被青岛市生态环境局罚款66406元。北海造船已在规定期限内改正。

7、其他应当公开的环境信息

√适用□不适用

公司下属子公司均严格按照环保部门相关要求及标准，采取多种措施防治废水、废气等污染，严格遵守各项环保政策，并制定了《突发环境事件应急预案》《突发海上溢油专项应急预案》《突发辐射污染专项应急预案》《企业自行监测方案》《危险废物贮存场所应急处置方案》等，并报环保主管部门登记备案。公司持续健全突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力。动员社会各界共同参与生态文明建设，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进全面、绿

色、协调、可持续发展。各单位均按照当地环保部门的要求，通过地方环保部门网站或企业网站等方式公开相关环境信息。

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用

公司下属18家二级子公司中，除9家包含重点排污单位外，其余9家非重点排污单位环保情况说明如下：（1）七所控股、双瑞控股、民船中心主要从事经营管理和研发设计，不涉及污染物排放。（2）其余6家子公司主要涉及的污染物为COD、氨氮、氮氧化物、石油类、二甲苯、悬浮物、颗粒物、挥发性有机物等，均按照环保部门要求制定了《突发环境事件应急预案》，采取相应防治污染措施，确保污染物达标排放。

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司深入贯彻习近平总书记“全面提升利用效率，促进发展方式绿色转型”的要求，贯彻落实党的二十届三中全会提出的健全绿色低碳发展机制，坚持绿色生产经营，推进节能降碳改造，推进新能源开发利用，加大环保治理投入，为绿水青山贡献力量。一是建立健全各级公司环境保护责任制，逐级落实责任，完善环境管理制度与考评体系，提高人员环保意识，扎实开展风险分级管控和隐患排查治理工作，定期组织针对性的环境突发事件应急演练，定期针对环保情况进行综合检查并做到及时上报整改。二是持续加强宣传推广力度，组织开展职业健康安全、环保及消防培训，同时利用宣传海报、主题展板、宣传标语等普及习近平生态文明思想、环境保护理念等。三是继续加大对污染物的处置投入力度，以及环保设施升级与建设力度，安装污染源及数据在线监控设备，不断提高水、大气、噪声等各类污染治理水平。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

√适用□不适用

公司积极践行“双碳”目标，坚定不移推进绿色发展，加快构建清洁低碳、安全高效能源体系，全面推进减碳工作，促进高质量发展。报告期内，大连造船采用空气源热泵加热热水降本提效，每年减少二氧化碳排放超7000吨。北海造船将7台老旧SGB-10型变压器更换为SCB-14型，同时更换部分小型变压设备，节能效果明显。山船重工制定用能指标，通过在生产过程中使用减碳技术，2024年全年减少碳排放量37067.6吨。中南装备改造空压机系统，基地变电站改造淘汰高耗能落后变压器，更换节能变压器。武汉重工对炉窑烧嘴进行改造，将传统烧嘴改造为蓄热式

烧嘴，通过此举，2024年节约天然气约70万m?，减少碳排放1532吨。长征重工使用清洁能源发电，在轨交厂房屋顶建设了分布式光伏发电，全年减少二氧化碳排放831吨。

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用

公司积极履行政治、经济、环境、社会责任，协同推进公司与经济、社会、环境的可持续发展。公司履行社会责任的详细信息请参见公司于上海证券交易所网站发布的《中国船舶重工股份有限公司2024年可持续发展报告》。

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

√适用□不适用

公司积极参与社会公益，助力地方建设，用实际行动履行央企社会责任。报告期内，公司对外捐赠、公益项目总投入43.38万元，惠及人数1,137人。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

√适用□不适用

2024年是实施“十四五”规划的关键一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央关于全面推进乡村振兴的决策部署，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续凝聚帮扶工作合力，保持政策稳定，适应形势变化，聚焦精准发力，推动乡村全面振兴。报告期内，公司在巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作共投入资金、物资折款总计849.44万元，惠及人数18,241人，主要工作如下：

一是构建特色产业体系，激活乡村发展动能。大连造船在大西台村支持庭院养殖产业，开展养殖补助；武昌造船促成侏儒山街供销社与武汉经开区美的公司年度蔬菜供给合同，打开农产品销售渠道。

二是实施乡村建设行动，打造美丽宜居乡村。大连造船为大西台村修复道路，铺设排水管，改善出行条件；武昌造船在蔡甸区群丰村村湾进行基础设施改建，铺设道路方便村民出行及农产品运输，修建沟渠至菜地保障农业灌溉。

三是强化党建引领赋能，提升乡村治理效能。中南装备选派优秀管理人员到黄土嘴村开展驻村管理工作；平阳重工驻村工作队对驻村的基础设施、集体收入、基层党组织建设等情况进行充分调研，并入户对监测对象开展摸查，为乡村振兴打下坚实基础。

四是持续推进助学帮扶，夯实人才振兴根基。公司及各子公司高度重视乡村教育，针对贫困学生和留守儿童，坚持长期帮扶，制定扶助方案和计划，助力贫困学子圆梦。

五是畅通城乡循环渠道，大力支持消费帮扶。公司及各子公司积极采购云南、西藏及定点帮扶地区农特产品，以消费帮扶带动产业发展和群众增收，助力乡村振兴。

站在全面推进乡村振兴的历史新方位，公司将不断提高政治站位，强化责任担当，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为加快建设农业强国贡献力量。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响；根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（临2025-013）。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并经公司2024年第二次临时股东大会表决通过，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-040）。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

√适用□不适用

公司于2024年2月1日收到上海证券交易所下发的《纪律处分决定书》（〔2024〕30号），对公司、时任董事长、时任副总经理与财务总监予以通报批评。公司积极进行整改，成立了整改领导小组，明确整改期限及责任人，认真落实整改措施，进一步规范会计核算、提升合规意识、完善长效机制，坚决杜绝同类事件发生。一是严格按照《企业会计准则》要求进行前期会计差错更正和追溯调整，对2018-2022年度的财务报表和相关附注进行了更正。二是开展合规隐患专项排查工作，进一步消除合规隐患，提升公司发展质量。三是加强培训，提高合规意识与专业水平，并进一步强化董监高以及相关人员的学习与培训，进一步增强合规意识。四是进一步规范会计核算，提高会计信息质量。五是规范治理，切实提高信息披露和规范运作水平。公司已按要求向上海证券交易所提交了相关整改报告。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情形。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用根据市场情况和实际经营需要，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，确定了公司2024年度关联产品销售、关联产品采购、关联劳务采购（包括船舶销售佣金）、关联劳务销售、关联资产出租、关联资产租入、日关联存款最高额、关联贷款、关联外汇交易、关联委托贷款、关联其他金融业务（承兑、保函、贴现等）的上限金额。2024年，公司根据上述上限，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计2024年的汇总数据，2024年各项日常关联交易均未超限。具体如下表所示：

单位：亿元

备注：1.上述各项日常关联交易2024年实际执行金额与公司于2025年1月25日披露的数据（临2025-008、临2025-009）不存在重大差异。2.上述关联委托贷款2024年实际执行金额（年内最高额）系年内中国船舶集团通过财务公司对公司的委托贷款10.3亿元，利率水平均低于贷款市场报价利率，且公司没有提供担保。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用备注：截至2024年12月31日，公司自关联方中国船舶集团资金拆入余额为33.5亿元，其中10亿元为中国船舶集团通过财务公司对公司的委托贷款，剩余23.5亿元全部为中国进出口银行统借统贷借款。根据统借统贷合同约定，中国进出口银行为借款资金提供者，中国船舶集团为统一借款人，公司所属子公司为借款资金的实际用款人。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用为服务国家战略、进一步优化造修船基地能力布局、实现舰船总装建造转型升级，公司董事会、监事会、股东大会分别审议通过了《关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的议案》《关于大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》及《关于武昌造船收购武汉武船航融重工装备有限公司100%股权暨关联交易的议案》，详见公司于2024年7月27日、8月15日披露的相关公告。截至本报告披露日，上述三项交易均已实施完成。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1、存款业务

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

2024年12月31日，公司的银行存款总额为836.62亿元。其中，公司在财务公司的存款余额为523.69亿元，占银行存款总额的比重为62.60%。人民币存款余额为514.01亿元，利率范围为0.10%-3.70%。人民币定期存款275.30亿元，利率范围为0.90%-3.70%，各档次的定期存款利率较国有大型商业银行挂牌利率均有不同程度的上浮，上浮比例12.50%-138.71%；人民币活期及其他协定类存款238.71亿元，利率范围为0.10%-0.50%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮0-25.00%。美元存款余额为9.68亿元（折合人民币），利率为2.00%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮3900%。

2、贷款业务

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

2024年12月31日，公司的贷款总额为287.83亿元。其中，公司在财务公司的贷款余额为

53.77亿元，占贷款总额的比重为18.68%。短期贷款30.00亿元，贷款利率范围为2.125%-2.45%，最高贷款利率2.45%较期末一年期LPR3.10%下浮20.97%；长期贷款23.77亿元，贷款利率范围为

1.60%-3.40%，最高贷款利率3.40%较期末五年期LPR3.60%下浮5.56%。

3、授信业务或其他金融业务

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

公司全级次法人主体共75户，鉴于各主体资金状况不均衡，部分子公司可能存在存贷款比例不匹配的情况。公司严格遵守与财务公司签署的《2024年度金融服务协议》，在财务公司的存贷款利率公允，对提升上市公司资金利用灵活性和便捷度都有良好的效用。

4、其他说明

√适用□不适用

公司对财务公司2024年度的风险状况进行了持续评估。请见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的《中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。经评估，公司认为：

（1）财务公司是接受中国人民银行和国家金融监督管理总局监管的持牌金融机构，具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《企业集团财务公司管理办法》《企业内部控制基本规范》等法律法规展业经营；

（2）财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，2024年度各项关键监管指标符合相关监管要求，与其开展存款金融服务业务的风险可控；

（3）根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷，未发现公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联交易存在风险。

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

托管情况说明

（1）托管资产涉及金额为签署协议时大连渔轮有限公司的所有者权益数；

（2）大连渔轮有限公司托管协议到期后自动续一年；

（3）2024年10月，大连渔轮有限公司工商注销完毕，托管协议自动解除。

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

表1：2024年年末公司为子公司提供担保余额明细表

属子公司提供担保的进展公告》。公司根据股东大会、董事会的授权，为所属子公司中短期贷款、开具银行承兑汇票及保函等事项提供担保，截至目前，有效期内公司任一时点的担保发生额、担保余额均未超过股东大会审议通过的担保额度。

报告期内，公司担保执行情况良好，担保风险可控。对于为下属子公司的担保，各子公司均提供了反担保。公司在报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。子公司名称

表2：2024年年末子公司为所属子公司提供担保余额明细表

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

√适用□不适用

2024年2月7日，公司披露了《关于全资子公司大连船舶重工集团有限公司签订重大合同的公告》（公告编号：临2024-014），公司全资子公司大连造船分别与两家欧洲知名船东签订了多艘超大型油轮（VLCC）新造船合同，包括6+2艘常规燃料VLCC以及4+2艘LNG双燃料动力VLCC，合同总金额接近18亿美元。本次新造船合同有利于发挥大连造船领先优势，进一步巩固其在VLCC领域的市场份额。

十四、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：万元

其他说明

√适用□不适用本表中“募集资金来源-其他”为截至2024年12月31日，募集资金用于收购资产、补充流动资金、已竣工验收、转让或终止的募投项目（含募集资金滚存的利息）等类别的总体情况。

(二)募投项目明细

√适用□不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用□不适用

单位：万元

注：（1）截至2024年12月31日，除上表列示的募投项目外，公司募集资金总额中另有部分募集资金用于收购资产、补充流动资金、已竣工验收、转让或终止的募投项目，累计投入2,604,982.30万元；

（2）2024年8月，经公司第六届董事会第四次会议、2024年度第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的渤海船舶重工有限责任公司100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设、舰船及海洋工程研发制造能力提升、AP1000核电主管道技术改造等三项募投项目随本次股权转让相应转让。

2、超募资金明细使用情况

□适用√不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

□适用√不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用√不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用√不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用□不适用为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国船舶拟通过由中国船舶向公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并公司（以下简称“本次交易”）。公司分别于2024年9月18日召开第六届董事会第六次会议、于2025年1月24日召开第六届董事会第八次会议、于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会、于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议，分别审议通过了与本次交易相关的各项议案。截至本报告披露日，本次交易正在推进中。

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

2、股份变动情况说明

√适用□不适用经中国证券监督管理委员会核准，公司于2017年5月23日向中船重工及其全资子公司大船投资、武船投资非公开发行人民币普通股718,232,042股。2024年5月27日，上述718,232,042股股票限售期届满并上市流通。详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

信会师报字[2025]第ZG11271号中国船舶重工股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称中国重工）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国重工2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国重工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

中国重工管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中国重工2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国重工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国重工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国重工不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中国重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所中国注册会计师：谢东良（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：黄涛中国?上海2025年4月28日

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：王永良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：王永良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,539,874.18元,上期被合并方实现的净利润为：-4,838,230.90元。公司负责人：王永良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：王永良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：王永良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

母公司现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：王永良主管会计工作负责人：姚祖辉会计机构负责人：徐源

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币