中国长江航运集团 南京油运股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议材料  二Ｏ一二年七月十三日 中国长江航运集团南京油运股份有限公司  2012 年第一次临时股东大会议程时间：2012 年 7 月 13 日上午 9:30地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室主持人：朱宁董事长（或其授权的董事）会议议程 一、审议议题 1、关于为控股股东提供反担保的议案； 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。 四、大会休会（统计投票表决结果）。 五、宣布表决结果。 六、主持人宣布会议结束。 长航油运 2012 年第一次临 时股东大会会议材料之一 关于为控股股东提供反担保的议案各位股东： 为应对航运危机，防范资金风险，公司计划将“永兴洲”轮和“长航探索”轮以售后回租的方式向招银金融租赁有限公司融资人民币 4亿元，租赁期限为 8 年。应招银金融租赁有限公司要求和我公司请求，控股股东南京长江油运公司为本次售后回租业务提供连带责任担保，我公司为此向南京长江油运公司提供反担保。 一、反担保对象的基本情况 反担保对象：南京长江油运公司 注册地址：南京市中山北路 324 号 法定代表人：余俊 注册资本：113,618 万元 主营业务：长江航线石油及其制品储运业务。 南京长江油运公司（以下简称“南京油运”）成立于 1975 年，为我公司控股股东。截至 2011 年 12 月底，南京油运的资产总额为2,298,199.81 万元，负债总额为 1,811,413.40 万元，净资产为486,786.40 万元（经审计）。 二、反担保内容 应招银金融租赁有限公司要求和我公司请求，南京油运为公司船舶售后回租业务提供连带责任担保，我公司为此向南京油运提供反担保。 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 包括本次担保，公司累计对外担保（含对子公司担保）人民币74000万元、美元8000万元，约占最近年度经审计净资产的24.86%，公司不存在逾期对外担保，担保总额未超过近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。 请予以审议。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司  董事会  二Ｏ一二年七月十三日