债券代码：122998  债券简称：长债暂停  中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告  特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议有新提案提交表决：公司控股股东南京长江油运公司（持股比例 54.92%）于 2012 年 4 月 19 日，提出将《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》作为新增临时提案，提交公司 2011 年度股东大会一并审议。 一、会议召开和出席情况 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年度股东大会于2012 年 5 月 11 日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 1,919,127,700 股，占公司有表决权股份总数的 56.54%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 二、提案审议情况 （一）表决通过了《公司 2011 年年度报告》及摘要 1,919,127,700 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %）。 （二）表决通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》 1,919,127,700 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %）。 （三）表决通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》 1,919,127,700 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %）。 （四）表决通过了《公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》 1,914,763,217 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的99.77%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；4,364,483 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0.23%）。 （五）表决通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 鉴于公司 2011 年度亏损，2011 年度利润分配及资本公积金转增股份方案为不分配，不转增。 1,919,127,700 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %）。 （六）表决通过了《公司 2011 年日常关联交易议案》 40,458,640 股 同 意 （ 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的90.26%）；4,364,483 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的9.74%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 南京长江油运公司、南京港（集团）有限公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。 （七）表决通过了《公司 2011 年度独立董事述职报告》 1,919,127,700 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %）。 （八）选举公司第七届董事会 公司第七届董事会由 9 名董事组成，他们是： 董事：朱宁、李万锦、段彦修、余俊、丁文锦、姜庭贵 独立董事：茅宁、胡正良、裴平 具体选举得票情况如下（采取累积投票制）： 1、朱宁先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 2、李万锦先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 3、段彦修先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 4、余俊先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 5、丁文锦先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 6、姜庭贵先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 7、茅宁先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 8、胡正良先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 9、裴平先生 1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； （九）选举产生第七届监事会由股东代表出任的监事 公司第七届监事会由股东代表出任的监事为 3 人，他们是：刘毅彬、邹志东、罗治华。 3 名由股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工监事何国新、高进贵，共同组成公司第七届监事会。 具体选举得票情况如下（采取累积投票制）： 1、刘毅彬先生 1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 2、邹志东先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； 3、罗治华先生，1,919,127,700 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%； （十）表决通过了《关于 2012 年度船舶抵押的议案》 1,919,127,700 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %）。 （十一）表决通过了《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》 1,919,127,700 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %）。 （十二）表决通过了《关于聘任公司 2012 年度年报审计机构的议案》 1,874,763,217 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的97.69%）；44,364,483 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的2.31%）；0 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。 三、律师见证情况 上海海神律师事务所指派张建新律师、张新颖律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年度股东大会会议记录及会议决议； 2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司  董事会  二Ｏ一二年五月十二日