债券代码：122998  债券简称：04 长航债 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 非公开发行限售流通股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、本次有限售条件的流通股上市数量为90,000,000股 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年3月5日 一、公司非公开发行股票的相关情况 公司 2010 年非公开发行股票方案经 2009 年 9 月 25 日召开的公司第六届董事会第六次会议和 2009 年 12 月 2 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2010 年 9 月 8 日获得中国证监会证监发行字[2010]1223 号文核准。 公司本次非公开发行股票采用现金认股的方式，以5.63元/股的发行价格，向三家机构投资者非公开发行共计27,500万股。2011年2月25日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了“中瑞岳华验字[2011]第033号”《验资报告》，就机构投资者现金认购公司非公开发行股票事宜进行了验证。2011年3月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次现金认股的股权登记事宜，其性质为有限售条件流通股。 本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由1,610,660,670股增加到1,885,660,670股。有关本次非公开发行的详细内容参见《中国长江航运集团南京油运股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公司已于2011年3月5日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、有限售条件的流通股上市流通承诺及履行情况 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和机构投资者的承诺，南京长江油运公司以现金认购的非公开发行股份限售期为36个月，限售期截止日为 2014年3月2日；华泰证券股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司以现 金认购的非公开发行股份限售期为12个月，限售期截止日为2012年3月2日。 认购公司非公开发行股份的股东均严格遵守限售承诺及相关规定。 三、非公开发行后至今公司股本变化情况 2011年6月7日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《公司2010年度 利润分配及资本公积转增股本方案》，并于2011年6月13日公告实施。本次利润分 配以总股本1,885,660,670股为基数，向全体股东每10股送红股0.9股，每10股派发 现金红利0.1元（含税），并利用资本公积每10股转增7.1股。本次送股及转增后， 公司股本结构变动情况如下： 单位：股  股份类别  本次变动前  变动数 本次变动后 一、有限售条件股份合计  275,000,000 220,000,000  495,000,000 其中：国有法人持股 225,000,000 180,000,000  405,000,000  其他内资持股 50,000,000 40,000,000  90,000,000 二、无限售条件股份合计 1,610,660,670 1,288,528,536  2,899,189,206 三、股份总数  1,885,660,670 1,508,528,536  3,394,189,206 四、本次有限售条件的流通股上市情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为90,000,000股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年3月5日； 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：  单位：股序  持有有限售条件 本次上市 剩余有限售条件 股东名称号  的流通股数量 数量  的流通股数量1 华泰证券股份有限公司 45,000,000 45,000,000 中国太平洋财产保险股份有限公司－传2 45,000,000 45,000,000 统－普通保险产品－013C－CT001 沪3 合 计  90,000,000 90,000,000 五、股本变动结构表 单位：股 股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后一、有限售条件股份合计 495,000,000 -90,000,000 405,000,000 其中：国有法人持股 405,000,000 0 405,000,000 其他内资持股 90,000,000 -90,000,000二、无限售条件股份合计 2,899,189,206 90,000,000 2,989,189,206三、股份总数  3,394,189,206 0 3,394,189,206 特此公告。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 董事会  二〇一二年二月二十四日