债券代码：122998  债券简称：04 长航债 中国长江航运集团南京油运股份有限公司  第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2011 年 10 月 18 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2011 年 10 月 21 日在南京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规、规章和本公司章程的规定。会议由刘锡汉董事长主持，讨论并通过了如下决议： 一、通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》，并同意公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关 于控 股 子 公 司 上 海长 石 海 运 有 限 公司 投 资 购建 1 艘 6500 立 方米 乙 烯 船 的 议 案 》。 为全面履行控股子公司上海长石海运有限公司（以下简称“长石公司”）与中石化金山联贸的长期 COA 运输协议，满足国内及进口乙烯运输需求，进一步扩大我司国内乙烯运输业务方面的领先地位，董事会同意长石公司投资购建一艘 6500 立方米乙烯船，船舶造价为人民币 1.93 亿元。资金由长石公司自筹解决。该项目盈利能力良好，财务指标合理，还本付息期内预计可实现年均收益约 140 万美元，内部收益率 11.39%。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国长江航运集团南京油运股份有限公司  董事会  二Ｏ一一年十月二十二日