南京水运实业股份有限公司四届六次监事会会议于2005年2月28日召开。应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会召集人何国新先生主持,会议审议通过了如下决议： 一、通过公司2004年度监事会工作报告。 二、同意公司2004年度报告及其摘要。 三、同意公司关联交易的议案。 四、监事会对公司2004年的经营运作情况进行了认真监督,认为： 1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》的要求,严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定。 2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时均未发现违反法律、法规、公司《章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 3、公司关联交易遵循了市场公允原则,没有损害公司利益。 南京水运实业股份有限公司监事会 二○○五年三月二日